证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2022—039
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日以通
讯方式召开董事会会议。本次会议已于 2022 年 5 月 17 日以电子邮件、电话、即
时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长胡新安先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选独立董事的议案》
鉴于公司独立董事周生明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员及召集人职务，为保障公司董事会及专门委员会工作的稳定衔接及顺利开展，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吉贵军先生（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。若吉贵军先生经股东大会同意聘任为独立董事，则公司董事会同意选举吉贵军先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，任期与前述独立董事任期一致。
吉贵军先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。
公司独立董事同意该议案，并对该议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明的具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 6 月 8 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，具
体详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
该议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
附件：独立董事候选人简历
吉贵军先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，有境外永久居留权，博士研究
生学历。吉贵军先生曾任天津大学精仪学院副教授及光电测控技术研究所副所长，PTB 德国联邦物理技术研究院访问学者，Kaifa Tech Inc.质量保证经理，E-Tek
Dynamics 生 产 经 理 ， JDS Uniphase 新 产 品 引 进 高 级 工 程 师 ， Oplink
Communications器件工程高级总监，JDS Uniphase波导部门运营高级工程经理，Molex,LLC 器件研发高级总监，NeoPhotonics 工艺工程总监，珠海光库科技股份有限公司副总经理等职务；现担任珠海光库科技股份有限公司（300620. SZ）常务副总经理，珠海市光辰科技有限公司董事等职务。
截至本公告日，吉贵军先生持有 7,250 股公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
查看PDF原文
