证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2019—017
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于2019年3月15日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事8人，实到8人，会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》
该议案的具体内容详见本公告附件1。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《2018年年度报告》全文及摘要
经董事会审议，认为公司《2018年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》全文及摘要。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2018年度财务决算报告》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截止2018年12月31日，公司合并总资产10,301,894,440.15元，总负债5,156,576,099.24元，归属于母公司的股东权益4,685,483,874.71元，公司2018年度共实现合并净利润769,568,971.87元，归属于母公司净利润685,569,918.31元。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司《2018年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2018年度公司合并报表归属上市公司的净利润685,569,918.31元，资本公积金962,607,603.01元，母公司净利润145,570,519.51元，提取10%法定盈余公积金14,557,051.95元，加上年初未分配利润996,793,548.40元，扣除2017年度分红252,460,870.90元，母公司可供股东分配的利润为875,346,145.06元。2018年度公司利润分配预案为：以2018年末公司总股本721,316,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。公司的资本公积足以实施前述资本公积转增股本的预案。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2018年度内部控制评价报告》。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了公司《关于2018年度购买银行理财产品的专项说明》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度购买银行理财产品的专项说明》。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了公司《2018年投资者保护工作情况报告》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年投资者保护工作情况报告》。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评
估报告》。
因涉及关联事项，共有5名非关联董事投票表决，另外3名关联董事胡新安、张恒春、张泽宏因在关联方担任职务而对该事项予以回避表决。
投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了公司《关于续聘2019年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》
根据《公司法》对股份回购相关规则的修订以及证监会对《上市公司治理准则》的修订，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2019年3月）》。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》
鉴于公司原董事邓少军先生辞去所担任的公司董事职务，需补选一名董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会向公司提名李曙成先生为第九届董事会董事候选人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
李曙成先生曾于2016年9月23日至2018年4月13日期间担任公司第八届董事会董事，于2018年4月13日在公司第八届董事会任期届满后离任，离任后不再担任公司董事。李曙成先生自2018年4月13日离任后，未买卖过公司股票。
李曙成先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
李曙成先生简历详见本公告附件2。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述第四、五、六、八、九、十一项议案发表了同意的独立意见；对上述第九项议案发表了事前认可的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况等的专项说明和独立意见》以及《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》等。
以上第一、三、四、九、十、十一项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2019年3月28日
附件1：
深圳华强实业股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2019年3月
释义
释义项 指 释义内容
上市公司、公司、本公司、深圳华强、指 深圳华强实业股份有限公司
华强股份公司
华强半导体集团 指 深圳华强半导体集团有限公司
香港半导体 指 华强半导体有限公司
湘海电子 指 深圳市湘海电子有限公司
深圳新思维 指 深圳市新思维半导体有限公司
香港湘海 指 湘海电子（香港）有限公司
捷扬讯科 指 深圳市捷扬讯科电子有限公司
捷扬国际 指 捷扬讯科国际有限公司
香港庆瓷 指 庆瓷（香港）有限公司
深圳庆瓷 指 深圳庆瓷科技有限公司
鹏源电子 指 深圳市鹏源电子有限公司
英能达 指 深圳市英能达电子有限公司
鼎安电气 指 深圳市鼎安电气有限公司
香港联汇 指 联汇（香港）有限公司
淇诺科技 指 深圳淇诺科技有限公司
香港淇诺 指 淇诺（香港）有限公司
芯斐电子 指 深圳市芯斐电子有限公司
芯脉电子 指 芯脉电子（香港）有限公司
斐讯电子 指 斐讯电子（香港）有限公司
记忆电子 指 记忆电子有限公司
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华秋电子 指 深圳华秋电子有限公司
