证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2018—008
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日在公
司会议室召开董事会会议，本次会议于2018年3月9日以电子邮件、书面、电
话等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，会议由董事长胡新安先生主
持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》
该议案的具体内容详见本公告附件1。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《2017年年度报告》全文及摘要
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《2017年年度报告》全文及摘要。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截止 2017年 12
月31日，公司合并总资产8,565,499,641.85元，总负债4,090,761,190.39元，
归属于母公司的股东权益4,196,211,703.36元，公司2017年度共实现合并净利
润456,713,726.98元，归属于母公司净利润412,269,517.65元。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司《2017年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2017 年度公司实
现的归属上市公司净利润412,269,517.65元，母公司净利润83,195,149.19元，
提取10%法定盈余公积金8,319,514.92元，加上年初未分配利润1,066,181,26
8.93元，扣除2016年度分红144,263,354.80元，母公司可供股东分配的利润
为996,793,548.40元。2017年度公司利润分配预案为：以2017年末公司总股
本721,316,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》
本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了公司《关于2017年度购买银行理财产品的专项说明》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《公司关于2017年度购买银行理财产品的专项说明》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了公司《2018－2020年股东分红回报规划》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《2018－2020年股东分红回报规划》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了公司《2017年投资者保护工作情况报告》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《2017年投资者保护工作情况报告》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
因涉及关联事项，共有5名非关联董事投票表决，另外4名关联董事胡新安、
李曙成、方德厚、张泽宏因在关联方担任职务而对该事项予以回避表决。
投票结果为5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于深圳华强集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》。
因涉及关联交易，共有5名非关联董事投票表决，另外4名关联董事胡新安、
李曙成、方德厚、张泽宏因在交易对方或交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。
投票结果为5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了公司《在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《公司在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
因涉及关联事项，共有5名非关联董事投票表决，另外4名关联董事胡新安、
李曙成、方德厚、张泽宏因在关联方担任职务而对该事项予以回避表决。
投票结果为5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了公司《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》
根据公司业务发展需要，结合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《公司章程（2018年3月）》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定在2017年年度股东大会上进行换届选举。经公司第八届董事会提名，公司第九届董事会非独立董事候选人为：胡新安先生、张恒春先生、郑毅先生、张泽宏先生、邓少军先生和王瑛女士，公司第九届董事会独立董事候选人为：周生明先生、姚家勇先生和邓磊先生。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会选举。
上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。其中深圳证券交易所还将对独立董事候选人资料进行审核和公示，无异议后方可提交公司股东大会选举。
非独立董事候选人和独立董事候选人简历见本公告附件2，独立董事提名人
声明、独立董事候选人声明具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的公告。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之2015-2017年度业绩承诺完成情况的说明》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之2015-2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《关于公司收购捷扬讯科70%股权事项之2015-2017年度
业绩承诺完成情况的说明》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于公司收购捷扬讯科70%股权事项之2015-2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产减值测试报告》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产减值测试报告》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。 投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对上述第四、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十四、十六项议案发表了同意的独立意见；对上述第十二、十四项议案发表了事前认可的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《独立董事关于控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况等的专项说明和独立意见》、《独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》以及《独立董事关于与深圳华强集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的事前认可意见》等。
以上第一、三、四、九、十二、十四、十五、十六项议案尚需提交公司201
7年年度股东大会审议通过。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
