000061 深市 农 产 品

证券代码：000061  证券简称：农产品  公告编号：2024－035
        深圳市农产品集团股份有限公司

      第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十六次会议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）15:40 以现场方式
召开。会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面或电子邮件形式发出。会
议应到董事 12 名，实到董事 11 名；董事黄晓东先生因公未能出席本次会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

  （一）审议通过《关于修订<董事会战略管理委员会实施细则>的议案》

  详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会战略
管理委员会实施细则（2024 年 7 月）》。

  同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  （二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
  详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会提名
委员会实施细则（2024 年 7 月）》。

  同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  （三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
  详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计
委员会实施细则（2024 年 7 月）》。

  同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  （四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

  详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬
与考核委员会实施细则（2024 年 7 月）》。

  同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  （五）审议通过《关于变更第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

  根据公司董事会专门委员会实施细则规定，经公司董事长提名，变更部分董事会专门委员会组成人员，任期与公司第九届董事会相同
（自 2024 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 16 日），具体如下：

  1、增补冯娟女士为公司第九届董事会战略管理委员会委员；

  2、增补孔祥云先生和郑水园先生为公司第九届董事会提名委员会委员；

  3、增补孔祥云先生、赵新炎先生、黄彬瑛女士和台冰先生为公司第九届董事会审计委员会委员，孔祥云先生任主任委员；

  4、增补孔祥云先生和黄彬瑛女士为公司第九届董事会薪酬与考
核委员会委员，郑水园先生任主任委员。

  变更后专门委员会组成人员情况如下：

  1、战略管理委员会

  黄伟先生、赵新炎先生、郑水园先生、冯娟女士和台冰先生等 5名董事组成公司第九届董事会战略管理委员会，董事长黄伟先生任主任委员。

  2、提名委员会

  赵新炎先生、黄伟先生、郑水园先生、孔祥云先生和台冰先生等5 名董事组成公司第九届董事会提名委员会，独立董事赵新炎先生任主任委员。

  3、审计委员会

  孔祥云先生、赵新炎先生、黄彬瑛女士和台冰先生等 4 名董事组成公司第九届董事会审计委员会，独立董事孔祥云先生任主任委员。
  4、薪酬与考核委员会

  郑水园先生、孔祥云先生、黄彬瑛女士、向自力先生和黄晓东先生等 5 名董事组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，独立董事郑水园先生任主任委员。

  同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  三、备查文件

  第九届董事会第十六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

  特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
    董    事    会

  二〇二四年七月二十三日