证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2024-011
深圳市农产品集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 3 月 27 日下午 15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 3 月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年
3 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:公司董事长黄伟先生因公未能参加并主持
会议,由半数以上董事推举董事台冰先生主持本次会议
6、合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况:
(1)本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东授权代表共 94 人,代表股份数 1,254,763,367 股,占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 73.9417%;其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人,代表股份数量为 577,000,263 股,占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0019%;通过网络投票的股东共 86 人,代表股份数量为 677,763,104 股,占公司有表决权股份总数1,696,964,131 股的 39.9397%。
(2)公司部分董事、全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下:
1、审议通过《关于增补监事的议案》
同意的股份数 1,253,610,767 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9081%;
反对的股份数 1,086,200 股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0866%;
弃权的股份数 66,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0053%。
其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:
同意的股份数 168,055,624 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3188%;
反对的股份数 1,086,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6419%;
弃权的股份数 66,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0392%。
该议案为普通决议事项,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
同意的股份数 676,586,104 股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8142%;
反对的股份数 1,254,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1851%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:
同意的股份数 167,948,624 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2556%;
反对的股份数 1,254,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7415%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。
该议案为特别决议事项,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案
的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
同意的股份数 676,594,204 股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%;
反对的股份数 1,246,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:
同意的股份数 167,956,724 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%;
反对的股份数 1,246,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
3.02 发行方式与发行时间
同意的股份数 676,594,204 股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%;
反对的股份数 1,246,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:
同意的股份数 167,956,724 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%;
反对的股份数 1,246,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
3.03 发行对象及认购方式
同意的股份数 676,594,204 股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%;
反对的股份数 1,246,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:
同意的股份数 167,956,724 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%;
反对的股份数 1,246,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
同意的股份数 676,594,204 股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%;
反对的股份数 1,246,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:
同意的股份数 167,956,724 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%;
反对的股份数 1,246,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
3.05 发行数量
同意的股份数 676,594,204 股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%;
反对的股份数 1,246,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:
同意的股份数 167,956,724 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%;
反对的股份数 1,246,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
3.06 限售期
同意的股份数 676,594,204 股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%;
反对的股份数 1,246,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。
其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:
同意的股份数 167,956,724 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%;
反对的股份数 1,246,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%;
弃权的股份数 5,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。
3.07 上市地点
同意的股份数 676,594,204 股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%;
反对的股份数 1,063,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1569%;
弃权的股份数 188,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0277%。
其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:
同意的股份数 167,956,724 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%;
反对的股份数 1,063,500 股,占出席会