000061 深市 农 产 品

证券代码：000061    证券简称：农产品  公告编号：2024－011
        深圳市农产品集团股份有限公司

      2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日下午 15:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 3 月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
3 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

    3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长黄伟先生因公未能参加并主持
会议，由半数以上董事推举董事台冰先生主持本次会议

    6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    7、会议出席情况：

    （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 94 人，代表股份数 1,254,763,367 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 73.9417%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份数量为 577,000,263 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0019%；通过网络投票的股东共 86 人，代表股份数量为 677,763,104 股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131 股的 39.9397%。

    （2）公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于增补监事的议案》

    同意的股份数 1,253,610,767 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9081%；

    反对的股份数 1,086,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0866%；


    弃权的股份数 66,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0053%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 168,055,624 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3188%；

    反对的股份数 1,086,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.6419%；

    弃权的股份数 66,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0392%。

    该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

    2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    同意的股份数 676,586,104 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8142%；

    反对的股份数 1,254,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1851%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。


    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 167,948,624 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2556%；

    反对的股份数 1,254,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7415%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。

    关联股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司已回避表决。

    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    3、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案
的议案》

    3.01 发行股票的种类和面值

    同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；

    反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。


    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；

    反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。

    3.02 发行方式与发行时间

    同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；

    反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；


    反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。

    3.03 发行对象及认购方式

    同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；

    反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；

    反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。

    3.04 定价基准日、发行价格及定价原则


    同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；

    反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；

    反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。

    3.05 发行数量

    同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；

    反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。


    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；

    反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。

    3.06 限售期

    同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；

    反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1839%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；


    反对的股份数 1,246,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.7367%；

    弃权的股份数 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0030%。

    3.07 上市地点

    同意的股份数 676,594,204 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.8154%；

    反对的股份数 1,063,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1569%；

    弃权的股份数 188,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0277%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 167,956,724 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2604%；

    反对的股份数 1,063,500 股，占出席会