000061 深市 农 产 品

证券代码：000061  证券简称：农产品  公告编号：2024－007
        深圳市农产品集团股份有限公司

      第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十二次会议于 2024 年 3 月 11 日（星期一）14:45 以现场及通
讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 7 日以书面或电子邮件形
式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。董事黄晓东先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  详见公司于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2024-008）。

  同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
  详见公司于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

  同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  三、备查文件

  第九届董事会第十二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

  特此公告。

                              深圳市农产品集团股份有限公司
                                    董    事    会

                                  二〇二四年三月十二日