000061 深市 农 产 品

证券代码：000061  证券简称：农产品  公告编号：2023－042
        深圳市农产品集团股份有限公司

      第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 九届 董
事会第六次会议于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:30 以现场及
通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 10 日以书面或电子邮件
形式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名。独立董事王丽娜女士因公未能出席本次会议，委托独立董事赵新炎先生代为出席并表决；独立董事梅月欣女士、赵新炎先生、刘科先生、董事黄晓东先生、李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董 事长黄 伟先生 主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于增补董事的议案》

    详见公司于 2023 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》（公告编号：2023-043）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    本议案尚须提交公司股东大会审议，独立董事发表同意的独立意
见，详见公司于 2023 年 9 月 15 日刊登在巨潮资讯网的公告。

    （二）关于增补第九届董事会专门委员会组成人员的议案

    增补董事台冰先生为公司第九届董事会战略管理委员会委员、提
名委员会委员，任期与第九届董事会相同（自 2023 年 9 月 13 日至
2026 年 1 月 16 日）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （三）关于聘任高级管理人员的议案

    详见公司于 2023 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于副总裁辞职暨聘任副总裁的公告》（公告编号：2023-044）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    独立董事发表同意的独立意见，详见公司于 2023 年 9 月 15 日刊
登在巨潮资讯网的公告。

    （四）关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议的议案
    详见公司于 2023 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于签署龙辉花园肉菜市场棚改搬迁补偿相关协议的公告》（公告编号：2023-045）。
    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （五）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    详见公司于 2023 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、备查文件

    第九届董事会第六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

    特此公告。

                                深圳市农产品集团股份有限公司
                                      董    事    会

                                    二〇二三年九月十五日