000061 深市 农 产 品

证券代码：000061    证券简称：农产品  公告编号：2022－060
        深圳市农产品集团股份有限公司

      2022年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日下午 14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 11 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年
11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

  3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事台冰先生（过半数董事推举）


  6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 18 人，代表股份数 1,096,523,756 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 64.6168%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 576,919,663 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9972%；通过网络投票的股东共 16 人，代表股份数量为 519,604,093 股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131 股的 30.6196%。

  （2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下（以下表决结果统计百分比数据如出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成）：

  1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意的股份数 1,095,318,556 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8901%；

  反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0939%；


  弃权的股份数 175,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0160%。

  其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意的股份数 9,783,913 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.0328%；

  反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.3675%；

  弃权的股份数 175,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5998%。

  2、审议通过《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》

  同意的股份数 1,094,650,956 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8292%；

  反对的股份数 1,853,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1690%；

  弃权的股份数 19,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0018%。

  其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：


  同意的股份数 9,116,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.9577%；

  反对的股份数 1,853,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.8676%；

  弃权的股份数 19,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1747%。

  本议案涉及关联交易事项，参与表决的股东中未包含关联股东。
  3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  同意的股份数 1,086,471,743 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0833%；

  反对的股份数 10,040,913 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9157%；

  弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

  该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  同意的股份数 1,086,471,743 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0833%；

  反对的股份数 10,040,913 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9157%；


  弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

  该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  同意的股份数 1,086,471,743 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0833%；

  反对的股份数 10,040,913 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9157%；

  弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

  该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  6、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  同意的股份数 1,095,483,256 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9051%；

  反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0939%；

  弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

  该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


  7、审议通过《关于变更董事的议案》

  同意的股份数 1,095,483,256 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9051%；

  反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0939%；

  弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0010%。

  其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意的股份数 9,948,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.5315%；

  反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.3675%；

  弃权的股份数 11,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1010%。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

  2、律师姓名：方啸中、吴芷茵；

  3、结论性意见：


  律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

  2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                              深圳市农产品集团股份有限公司
                                    董    事    会

                                  二○二二年十一月十五日