000061 深市 农 产 品

证券代码：000061    证券简称：农产品  公告编号：2022－053
        深圳市农产品集团股份有限公司

      第八届董事会第五十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事
会第五十八次会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）上午 9:15 在深圳
市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以现场
及通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 24 日以书面
或电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

    一、2022 年第三季度报告

    详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    二、关于修订《公司章程》的议案

    为进一步完善公司治理，根据证券监管和国资监管相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订。

    修订后的《公司章程》（审议稿）及修订对比表详见公司于 2022
年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议方
式审议。

    三、关于修订《股东大会议事规则》的议案

    修订后的《股东大会议事规则》（审议稿）及修订对比表详见公
司于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议方
式审议。

    四、关于修订《董事会议事规则》的议案

    修订后的《董事会议事规则》（审议稿）及修订对比表详见公司
于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议方
式审议。

    五、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

    修订后的《董事会审计委员会实施细则》及修订对比表详见公司
于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网的公告。


    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    六、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

    修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及修订对比表详
见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网的公告。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    七、关于变更董事的议案

    详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更董事的公告》（公告编号：2022-056）。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，相关独
立董事意见详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网的公告。
    八、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

    详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。

    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
    董    事    会

  二〇二二年十月二十八日