000061 深市 农 产 品

证券代码：000061    证券简称：农产品  公告编号：2021－038
        深圳市农产品集团股份有限公司

      2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 1 日下午 2:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 9 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月
1 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技
大厦东座 13 楼农产品会议室

    3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事、总裁黄明先生（过半数董事推举）
    6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

    （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表股份数 1,092,737,878 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 64.3937%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 577,974,292 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%；通过网络投票的股东共 7 人，代表股份数量为 514,763,586 股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131 股的 30.3344%。

    （2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：

    审议通过《关于增补董事的议案》

    以累积投票的方式选举黄伟先生、向自力先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会相同（自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过日起至第八届董事会换届之日止）。

    黄伟先生获得 1,092,734,179 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9997%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 7,199,536 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.9486%；

    向自力先生获得 1,092,734,179 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9997%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）票数为 7,199,536 票，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 99.9486%。

    公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

    2、律师姓名：方啸中、李航；

    3、结论性意见：

    律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
      董    事    会

    二○二一年九月二日