000061 深市 农 产 品

证券代码：000061    证券简称：农产品  公告编号：2020－050
        深圳市农产品集团股份有限公司

          2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日下午 2:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

    3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事、总裁黄明先生；董事长何建锋先生
因公未能出席本次会议，由过半数董事推选董事、总裁黄明先生为本次股东大会的主持人。

    6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

    （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 13 人，代表股份数 1,094,473,119 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 64.4959%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 577,974,292 股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%；通过网络投票的股东共 11 人，代表股份数量为 516,498,827 股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131 股的 30.4366%。

    （2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：

    1、 审议通过《2019 年度财务报告》

    同意的股份数 1,094,464,519 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9992%；


    反对的股份数 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0008%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 8,929,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9038%；

    反对的股份数 8,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0962%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。

    2、 审议通过《2019 年度利润分配预案》

    同意的股份数 1,094,465,319 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9993%；

    反对的股份数 7,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0007%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。


    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 8,930,676 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9127%；

    反对的股份数 7,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0873%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。

    3、 审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    同意的股份数 1,094,464,519 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9992%；

    反对的股份数 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0008%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 8,929,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9038%；


    反对的股份数 8,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0962%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。

    4、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    同意的股份数 1,094,464,519 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9992%；

    反对的股份数 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0008%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 8,929,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9038%；

    反对的股份数 8,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0962%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。

    5、 审议通过《2019 年度监事会工作报告》


    同意的股份数 1,094,464,519 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9992%；

    反对的股份数 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0008%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。

    其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

    同意的股份数 8,929,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9038%；

    反对的股份数 8,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0962%；

    弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。

    6、 审议通过《关于 2019 年度董事薪酬的议案》

  同意的股份数 1,094,465,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；

  反对的股份数 7,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%；

  弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。


  其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意的股份数 8,930,676 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9127%；

  反对的股份数 7,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0873%；

  弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    7、 审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

  同意的股份数 1,094,465,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；

  反对的股份数 7,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%；

  弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意的股份数 8,930,676 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9127%；


  反对的股份数 7,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0873%；

  弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    8、 审议通过《2019 年度报告》及其摘要

  同意的股份数 1,094,464,519 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

  反对的股份数 8,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

  弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

  同意的股份数 8,929,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9038%；

  反对的股份数 8,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0962%；

  弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；


    2、律师姓名：方啸中、李航；

    3、结论性意见：

    律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、公司 2019 年度股东大会决议；

    2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                              深圳市农产品集团股份有限公司
                                    董    事    会

                                  二○二○年五月二十三日