联系客服

000061 深市 农 产 品


首页 公告 农产品:2018年度股东大会决议公告

农产品:2018年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-21


证券代码:000061    证券简称:农产品  公告编号:2019-046
        深圳市农产品集团股份有限公司

          2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2019年5月20日下午2:30

    (2)网络投票时间:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

    3、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合

    4、会议召集人:公司董事会

    5、现场会议主持人:董事长何建锋先生


    6、合法、合规性:本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况:

    (1)本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东授权代表共11人,代表股份数1,086,629,472股,占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的64.0337%;其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表股份数量为577,974,792股,占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的34.0593%;通过网络投票的股东共8人,代表股份数量为508,654,680股,占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的29.9744%。

    (2)公司部分董事、监事出席了本次会议,公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所的律师见证了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下:

    1、审议通过《2018年度财务报告》

    同意的股份数1,086,604,172股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%;


    弃权的股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

    同意的股份数1,069,529股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%;

    弃权的股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2、审议通过《2018年度利润分配预案》

    同意的股份数1,086,604,172股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%;

    弃权的股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:


    同意的股份数1,069,529股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%;

    弃权的股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    3、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    同意的股份数1,086,604,172股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%;

    弃权的股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

    同意的股份数1,069,529股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%;

    弃权的股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。


    4、审议通过《2018年度董事会工作报告》

    同意的股份数1,086,604,172股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%;

    弃权的股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

    同意的股份数1,069,529股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%;

    弃权的股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    5、审议通过《2018年度监事会工作报告》

    同意的股份数1,086,604,172股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%;


    弃权的股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

    同意的股份数1,069,529股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%;

    弃权的股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    6、审议通过《关于2018年度董事薪酬的议案》

    同意的股份数1,086,604,172股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%;

    弃权的股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:


    同意的股份数1,069,529股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%;

    弃权的股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    7、审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》

    同意的股份数1,086,604,172股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%;

    弃权的股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

    同意的股份数1,069,529股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%;

    弃权的股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。


    8、审议通过《2018年度报告》及其摘要

    同意的股份数1,086,604,172股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%;

    弃权的股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

    同意的股份数1,069,529股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%;

    弃权的股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意的股份数1,086,604,172股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%;


    弃权的股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

    同意的股份数1,069,529股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%;

    弃权的股份数0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    同意的股份数1,086,604,172股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%;

    弃权的股份数0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:


    同意的股份数1,069,529股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%;

    反对的股份数25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.310