证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－046
深圳市农产品集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月20日下午2:30
（2）网络投票时间：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长何建锋先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份数1,086,629,472股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的64.0337%；其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份数量为577,974,792股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的34.0593%；通过网络投票的股东共8人，代表股份数量为508,654,680股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的29.9744%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表决结果如下：
1、审议通过《2018年度财务报告》
同意的股份数1,086,604,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对的股份数25,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数1,069,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%；
反对的股份数25,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2018年度利润分配预案》
同意的股份数1,086,604,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对的股份数25,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数1,069,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%；
反对的股份数25,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意的股份数1,086,604,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对的股份数25,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数1,069,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%；
反对的股份数25,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2018年度董事会工作报告》
同意的股份数1,086,604,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对的股份数25,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数1,069,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%；
反对的股份数25,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2018年度监事会工作报告》
同意的股份数1,086,604,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对的股份数25,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数1,069,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%；
反对的股份数25,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于2018年度董事薪酬的议案》
同意的股份数1,086,604,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对的股份数25,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数1,069,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%；
反对的股份数25,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》
同意的股份数1,086,604,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对的股份数25,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数1,069,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%；
反对的股份数25,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《2018年度报告》及其摘要
同意的股份数1,086,604,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对的股份数25,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数1,069,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%；
反对的股份数25,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意的股份数1,086,604,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对的股份数25,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数1,069,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%；
反对的股份数25,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3109%；
弃权的股份数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意的股份数1,086,604,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；
反对的股份数25,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权的股份数0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数1,069,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.6891%；
反对的股份数25,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.310
