证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2012－60
深圳市农产品股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于 2012 年
10 月 30 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议通知于 2012 年 10 月 26
日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长
陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：
一、2012 年第三季度报告
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
司《2012 年第三季度报告》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
《2012 年第三季度报告正文》（公告编号 2012-61）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于转让深圳市大来拍卖有限公司股权的议案
根据公司战略调整及全资子公司深圳农产品交易所股份有限公司
（以下简称“交易所公司”）业务发展的需要，公司同意联合控股子公司
深圳市福田农产品批发市场有限公司（以下简称“福田公司”）将合计持
有的深圳市大来拍卖有限公司（以下简称“大来公司”）100%的股权，以
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其资产评估后对应的股东全部权益价值作价，协议转让给交易所公司。
股权转让前后，大来公司股权结构如下：
原出资额 原股权 股权转让后出 股权转让后
股东名称
（万元） 比例 资额（万元） 股权比例
深圳市农产品股份有限公司 80 16% 0 0
深圳市福田农产品批发市场有限公司 420 84% 0 0
深圳农产品交易所股份有限公司 0 0 500 100%
合 计 500 100% 500 100%
备注：公司持有福田公司 72.9943%的股权。
董事会授权管理层签署《股权转让协议书》及相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、2012 年度内控自评工作方案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月三十一日
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