证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2012－13
深圳市农产品股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2012 年
3 月 13 日下午 2:30 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼
海吉星会议室召开。会议通知于 2012 年 3 月 8 日以书面或电子邮件形式
发出。会议应到董事 13 人，实到董事 10 人，董事万筱宁先生和徐国荣
先生因公未能出席会议，均委托董事、总经理曾湃先生代为出席并表决；
董事胡翔海先生因公未能出席会议，委托董事陈阳升先生代为出席并表
决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体
与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于受让深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司股权的议案
为大力推进深圳市海吉星国际农产品物流园配套拓展项目，公司同
意以原出资额 255 万元受让全资子公司深圳市海吉星国际农产品物流管
理有限公司（以下简称“海吉星国际农产品物流公司”）持有的深圳市海
吉星国际食品产业发展有限公司（暂用名，以工商登记名称为准，原名
为深圳市海吉星国际农产品配套服务有限公司，工商变更登记正在办理
当中，以下简称“海吉星国际食品产业公司”）51%的股权。股权完成工商
过户后，公司持有海吉星国际食品产业公司 51%的股权。
董事会授权管理层签署股权转让相关文件。
1
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、关于增资深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司的议案
为进一步提升海吉星国际食品产业公司的经营能力，为大力推进深
圳市海吉星国际农产品物流园配套拓展项目，经与海吉星国际食品产业
公司另一股东深圳市豪腾农产品有限公司（以下简称“豪腾农产品公司”）
协商，同意在公司受让海吉星国际农产品物流公司持有海吉星国际食品
产业公司 51%的股权同时，将海吉星国际食品产业公司原注册资本人民
币 500 万元，增至人民币 10,000 万元，即增加注册资本人民币 9,500 万
元。所增加注册资本由股东双方按原出资比例以现金认缴，即公司出资
人民币 4,845 万元；豪腾农产品公司出资人民币 4,655 万元。
增资前后出资额、股权比例如下： 单位：万元
股东名称 原出资额 原股权比例 增资后出资额 增资后股权比例
深圳市农产品股份有限公司 255 51% 5,100 51%
深圳市豪腾农产品有限公司 245 49% 4,900 49%
合计 500 100% 10,000 100%
本交易不属于关联交易。
董事会同意授权管理层签署增资相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于受让深圳市农产品交易大厦有限公司股权的议案
为便于管理，公司同意以原出资额 675 万元受让全资子公司深圳市
果菜贸易有限公司持有深圳市农产品交易大厦有限公司（以下简称“农产
品交易大厦公司”）25%的股权；以原出资额 270 万元受让全资子公司深
圳市成业冷冻有限公司持有农产品交易大厦公司 10%的股权；以原出资
2
额 135 万元受让全资子公司深圳市农产品运输服务有限公司持有农产品
交易大厦公司 5%的股权。股权完成工商过户后，公司直接持有农产品交
易大厦公司 90%的股权。
董事会授权管理层签署股权转让相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于出资成立天津海吉星市场管理有限公司的议案
为推进公司发展战略，公司同意投资成立天津海吉星市场管理有限
公司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“天津海吉星管理公司”），
基本情况如下：
（一）注册名称：天津海吉星市场管理有限公司
（二）注册资本：人民币 500 万元，以货币资金形式出资
（三）经营范围：仓储（危险品除外）；货运代理服务；农产品批发
市场开发、建设、管理及服务（市场用地占道、卫生、消防等符合国家
规定后方可经营）；自有房屋租赁；代理报关报检手续；物业管理；货物
进出口、技术进出口（法律规定限制进出口的除外）。（国家有专营专项
规定的按专营专项规定办理）（如有变更，以工商登记为准）
（四）股东方及出资额、股权比例如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
深圳市农产品股份有限公司 210 42%
深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司 200 40%
深圳市祥恒昶贸易有限公司 50 10%
深圳市臻康贸易有限公司 40 8%
合计 500 100%
本交易不属于关联交易。
3
董事会授权管理层签署合资合同书、章程及相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、关于出资成立天津津俊投资发展有限公司的议案
为推进公司发展战略，公司同意投资成立天津津俊投资发展有限公
司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“津俊投资公司”），基本情
况如下：
（一）注册名称：天津津俊投资发展有限公司
（二）注册资本：人民币 5,000 万元，以货币资金形式出资
（三）经营范围：对企业项目进行投资（如有变更，以工商登记为
准）
（四）股东方及出资额、股权比例如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
深圳市农产品股份有限公司 2,100 42%
深圳莱蒙泰盛信息咨询有限公司 2,000 40%
深圳市祥恒昶贸易有限公司 500 10%
深圳市臻康贸易有限公司 400 8%
合计 5,000 100%
本交易不属于关联交易。
董事会授权管理层签署合资合同书、章程及相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、关于增资深圳市海吉星投资管理股份有限公司的议案
为进一步充实深圳市海吉星投资管理股份有限公司（以下简称“海吉
星投资公司”）的资金实力，经与海吉星投资公司另一股东深圳市成业冷
4
冻有限公司协商，同意将海吉星投资公司原注册资本人民币 5,000 万元，
增至人民币 10,000 万元，即增加注册资本人民币 5,000 万元，所增加注
册资本全部由公司以现金认缴。
增资前后出资额、股权比例如下： 单位：万元
股东名称 原出资额 原股权比例 增资后出资额 增资后股权比例
深圳市农产品股份有限公司 4,500 90% 9,500 95%
深圳市成业冷冻有限公司 500 10% 500 5%
合计 5,000 100% 10,000 100%
备注：深圳市成业冷冻有限公司实质为公司全资子公司，即海吉星投资公司实质亦为公司全
资子公司。
董事会授权管理层签署增资等相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、修订公司第六届董事会第十六次会议《关于出资成立深圳市农
产品小额贷款有限公司的决议》的议案
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于出资成立深圳市
农产品小额贷款有限公司的议案》，同意投资成立深圳市农产品小额贷
款有限公司（暂用名，以工商登记名称为准，以下简称“小额贷款公司”），
注册资本人民币 10,000 万元（全部现金出资，一次性缴足），股东方及
出资额、股权比例如下：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
深圳市农产品股份有限公司 3,000 30%
深圳市农产品融资担保有限公司 2,500 25%
深圳市龙德威贸易有限公司 3,000 30%
深圳市圣达汽车销售服务有限公司 1,100 11%
深圳市辰凰投资有限公司 400 4%
合 计 10,000 100%
5
备注：公司持有深圳市农产品融资担保有限公司 40%的股权。
