证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2011－24
深圳市农产品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2011 年 8
月 29 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海
吉星会议室召开。会议通知于 2011 年 8 月 19 日以书面或电子邮件形式
发出。会议应到董事 13 人，实到董事 11 人，独立董事汪兴益先生因公
未能出席会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决，董事徐国荣
先生因公未能出席会议，委托董事、总经理曾湃先生代为出席并表决。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与
会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、2011 年半年度报告及其摘要
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2011 年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2011 年
半年度报告摘要》（公告编号 2011-26）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
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二、关于聘任 2011 年内控审计机构的议案
经董事会审计委员会提议，公司拟聘请中审国际会计师事务所有限
公司为公司 2011 年内控审计机构，对公司 2011 年内部控制情况发表审
计意见，年度内控审计报酬为人民币 50 万元（含差旅费）。
本议案已经独立董事事前认可提交本次董事会审议。独立意见详见
与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于聘
任 2011 年内控审计机构的独立意见》。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。
三、关于继续为深圳市布吉海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的
议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外
提供担保的公告》（公告编号 2011-27）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、关于出资成立深圳市海鲜批发市场有限公司的议案
为推进公司发展战略，公司同意投资成立深圳市海鲜批发市场有限
公司（暂用名，以工商登记名称为准），注册资本人民币 20,000 万元，出
资比例如下：
农产品公司：出资 7,600 万元人民币，占注册资本的 38%；
深圳市中海农贸易有限公司：出资 6,000 万元人民币，占注册资本的
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30%；
深圳市隆峰实业有限公司：出资 5,400 万元人民币，占注册资本的
27%；
深圳市海利城水产有限公司（拟成立，以工商登记名称为准）：出资
1,000 万元人民币，占注册资本的 5%。
本交易不属于关联交易。
董事会授权管理层签署合作协议、合资合同书、章程及相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、关于出资成立深圳市农产品小额贷款有限公司的议案
为落实公司发展战略，提升公司农产品流通服务能力，公司同意投
资成立深圳市农产品小额贷款有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），
注册资本人民币 10,000 万元，出资比例如下：
农产品公司：出资 3,000 万元人民币，占注册资本的 30%；
深圳市农产品融资担保有限公司：出资 2,500 万元人民币，占注册资
本的 25%；
深圳市辰凰投资有限公司：出资 400 万元人民币，占注册资本的 4%；
深圳市龙德威贸易有限公司：出资 3,000 万元人民币，占注册资本的
30%；
深圳市圣达汽车销售服务有限公司：出资 1,100 万元人民币，占注册
资本的 11%。
备注：深圳市农产品股份有限公司持有深圳市农产品融资担保有限
公司 40%的股权。
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本交易不属于关联交易。
董事会授权管理层签署合作协议、合资合同书、章程及相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、关于转让深圳市中农网电子商务有限公司股权的议案
根据公司业务调整及全资子公司深圳市农产品交易中心股份有限公
司（以下简称“交易中心”）业务发展的需要，公司同意联合全资子公司
深圳市成业冷冻有限公司和全资子公司深圳市果菜贸易公司将持有深圳
市中农网电子商务有限公司（以下简称“中农网”）共计 95%的股权以其
对应的净资产评估值作价转让给交易中心。股权完成工商过户后，公司
不再直接持有中农网的股权。
董事会授权管理层履行资产评估等相关程序，签署《股权转让协议
书》及相关文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、关于同意吉农公司转让云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限
公司股权的议案
根据公司业务调整及全资子公司深圳市农产品交易中心股份有限公
司（以下简称“交易中心”）业务发展的需要，公司同意全资子公司上海
吉农创业投资有限公司将其持有的云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有
限公司 15%的股权以其对应的净资产评估值作价转让给交易中心。
董事会授权管理层履行资产评估等相关程序，签署《股权转让协议
书》及相关文件。
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同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、关于同意深圳市农产品交易中心股份有限公司引进战略投资者
的议案
为推进公司发展战略，加快全资子公司深圳市农产品交易中心股份
有限公司（以下简称“交易中心”）业务发展，拟同意交易中心通过增资
扩股的方式公开招募引进战略投资者。
（一）深圳市农产品交易中心股份有限公司的基本情况
公司名称：深圳市农产品交易中心股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼
1309-1310 号
法定代表人：齐志平
成立日期：2010 年 1 月 11 日
注册资本：人民币 20,000 万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：信息咨询；国内贸易；投资兴办实业。（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
股权结构： 单位：人民币 万元
股东名称 出资数额 出资方式 股权比例
深圳市农产品股份有限公司 19,000 股权、货币资金 95%
深圳市海吉星投资管理股份有限公司 1,000 货币资金 5%
合计： 20,000 股权、货币资金 100%
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备注：深圳市海吉星投资管理股份有限公司实质为公司全资子公司，
交易中心实质亦为公司全资子公司。
截至 2011 年 6 月 30 日，交易中心总资产 972,559,358.93 元；所有者
权益 292,932,820.98 元，归属于母公司所有者权益 250,336,642.84 元；2011
年 1-6 月，交易中心实现营业收入 28,047,655.39 元，净利润 13,050,055.09
元，归属于母公司所有者的净利润 8,508,571.70 元。
（二）交易中心受让股权完成后的持股情况
交易中心受让深圳市中农网电子商务有限公司 95%的股权及云南鲲
鹏农产品电子商务批发市场有限公司 15%的股权完成后的持股情况如
下：
深圳市农产品股份有
限公司
100%
深圳市成业冷冻有限
公司
90% 10%
深圳市海吉星投资管理
股份有限公司
深圳市全景移动智能
5% 系统有限责任公司
95% 5%
