000060 深市 中金岭南

    证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2022-082

    债券代码：127020        债券简称：中金转债

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

        关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《中华

    人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2022

    年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、

    《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

    市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，现对《深

    圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》进行修订，修订

    内容如下：

  条款                  修订前                                  修订后

 第六条  公司注册资本为人民币 3,569,685,327 元。 公司注册资本为人民币 3,737,542,102 元。

第十二条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经
          副经理、董事会秘书、财务负责人。      理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会确认
                                                的人员。

第十四条  经依法登记公司的经营范围：兴办实业（具  公司的经营范围(最终以工商登记核准为准）：兴
          体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、 办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专
          专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限  营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制
          制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立  项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从
          分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有  事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、
          色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、  冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、
          综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、 氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、
          锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含  容器（含钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅
          钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅限  限于分支机构生产，其营业执照另行申报)；建筑


          于分支机构生产，其营业执照另行申报)； 材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、
          建筑材料、机械设备及管道安装、维修；  地测勘探、科研设计；从事境内外期货业务；成
          工程建设、地测勘探、科研设计；从事境  品油零售、过磅；房屋出租；收购、加工有色金
          内外期货业务；成品油零售、过磅；房屋  属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测；质
          出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及  检技术服务。

          选矿药剂的计量、检验检测；质检技术服

          务。

第十八条  公司发行的人民币普通股，在中国证券登  公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任
          记结算有限责任公司深圳分公司集中存  公司深圳分公司集中存管。

          管。

第二十条  公司股份总数为 3,569,685,327 股，公司的  公司股份总数为 3,737,542,102 股，公司的股本结
          股本结构为：普通股 3,569,685,327 股。    构为：普通股 3,737,542,102 股。

第 二 十 六  公司因第二十四条第一款第（一）项、第  公司因第二十四条第一款第（一）项、第（二）
条        （二）项规定的情形收购本公司股份的，  项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大
          应当经股东大会决议；公司因第二十四条  会决议；公司因第二十四条第一款第（三）项、
          第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
          项规定的情形收购本公司股份的，可以依  股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的
          照公司章程的规定或者股东大会的授权，  授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
          经三分之二以上董事出席的董事会会议决  议。

          议。                                公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份
          公司依照第二十四条第一款规定收购本公  后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
          司股份后，属于第（一）项情形的，应当  十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
          自收购之日起十日内注销；属于第（二）  的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）
          项、第（四）项情形的，应当在六个月内  项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
          转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
          项、第（六）项情形的，公司合计持有的  总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
          本公司股份数不得超过本公司已发行股份

          总额的百分之十，并应当在三年内转让或

          者注销。

第三十条  公司董事、监事、高级管理人员、持有本  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股
          公司股份 5%以上的股东，将其持有的本  份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其
          公司股票或者其他具有股权性质的证券在  他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
          买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个  或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
          月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
          本公司董事会将收回其所得收益。但是，  但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
          证券公司因包销购入售后剩余股票而持有  5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
          5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时  形的除外。

          间限制。                            前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股
          前款所称董事、监事、高级管理人员和自  东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
          然人股东持有的股票或者其他具有股权性  括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
          质的证券，包括其配偶、父母、子女持有  有的股票或者其他具有股权性质的证券。

          的及利用他人账户持有的股票或者其他具  公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
          有股权性质的证券。                  有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在


          公司董事会不按照前款规定执行的，股东  上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
          有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事  自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

          会未在上述期限内执行的，股东有权为了  公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
          公司的利益以自己的名义直接向人民法院  有责任的董事依法承担连带责任。

          提起诉讼。

          公司董事会不按照第一款的规定执行的，

          负有责任的董事依法承担连带责任。

第 三 十 三  公司股东享有下列权利：              公司股东享有下列权利：

条        （一）依照其所持有的股份份额获得股利  （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他
          和其他形式的利益分配；              形式的利益分配；

          （二）依法请求、召集、主持、参加或者  （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股
          委派股东代理人参加股东大会，并行使相  东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
          应的表决权；                        （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质
          （三）对公司的经营进行监督，提出建议  询；

          或者质询；                          （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
          （四）依照法律、行政法规及本章程的规  赠与或质押其所持有的股份；

          定转让、赠与或质押其所持有的股份；    （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、
          （五）查阅本章程、股东名册、公司债券  股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会
          存根、股东大会会议记录、董事会会议决  议决议、财务会计报告；

          议、监事会会议决议、财务会计报告；    （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份
          （六）公司终止或者清算时，按其所持有  份额参加公司剩余财产的分配；

          的股份份额参加公司剩余财产的分配；    （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持
          （七）对股东大会作出的公司合并、分立  异议的股东，要求公司收购其股份；

          决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）依照法律、本章程的规定获得有关信息，
          （八）依照法律、公司章程的规定获得有  包括：

          关信息，包括：                      1、 缴付成本费用后得到本章程；

          1、 缴付成本费用后得到公司章程；      2、 缴付合理费用后复印下列资料：

          2、 缴付合理费用后复印下列资料：      (1) 该股东持股资料；

          (1) 该股东持股资料；                  (2) 股东大会会议资料；

          (2) 股东大会会议资料；                (3) 季度报告、中期报告和年度报告；

          (3) 季度报告、中期报告和年度报告；    (4) 公司股本总额、股本结构；

          (4) 公司股本总额、股本结构；          （5）其他已公开披露的资料。

          （5）其他已公开披露的资料。          (九) 法律、行政法规、部门规章和本章程规定的
          (九) 法律、行政法规、部门规章和本章程  其他权利。

          规定的其他权利。

第 四 十 一  股东大会是公司的权力机构，依法行使下  股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
条        列职权：