证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2022-045
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
(1)现场会议时间：2022 年 4 月 19 日下午 14：30。
(2)网络投票时间：2022 年 4 月 19 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2022 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2022
年 4 月 19 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王碧安
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）59 人、代表股份 1,305,161,171 股，占 2022 年 4 月 12
日公司总股份 3,650,051,634 股的 35.7573％。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 8 人，代表
股份数共 1,200,216,686 股，占 2022 年 4 月 12 日公司总股份
3,650,051,634 股的 32.8822%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 51
人，代表股份数共 104,944,485 股，占 2022 年 4 月 12 日公司
总股份 3,650,051,634 股的 2.8752％。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、
高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 57 人，代表股份104,946,985 股，占公司股份总数的 2.8752％。其中通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 2,500 股，占公司股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份104,944,485 股，占公司股份总数的 2.8752％。
公司董事长王碧安先生，董事总裁张木毅先生，董事王伟东先生、洪叶荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生，独立董事候选人廖江南先生，监事会主席彭卓卓先生，副总裁郑金华先生，董事会秘书黄建民先生出席或列席了本次股东大会现场会议；独立董事黄俊辉、罗绍德，监事何利玲、陈卫东以视频方式出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．表决结果：
提案一、审议通过了《2021 年度董事会报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,301,588,455 99.7263％ 3,214,416 0.2463％ 358,300 0.0275％
中小股东表决情况 101,374,269 96.5957％ 3,214,416 3.0629％ 358,300 0.3414％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案二、审议通过了《2021 年度监事会报告》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,301,660,855 99.7318％ 3,142,016 0.2407％ 358,300 0.0275％
中小股东表决情况 101,446,669 96.6647％ 3,142,016 2.9939％ 358,300 0.3414％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案三、审议通过了《2021 年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所审计，本公司 2021 年度合并
实现归属于母公司的净利润 1,171,686,790.09 元，母公司 2021年度实现净利润 864,089,520.16 元，按母公司 2021 年度实现净利润的 10%提取法定公积金 86,408,952.02 元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 777,680,568.14 元，加上年初未分配利润 3,773,148,938.42 元，减去已分配 2020 年度现金分红金额 299,852,639.57 元（含税），可供股东分配的利润为4,250,976,866.99 元。
公司 2021 年度利润分配方案为：
以公司2021年12月31日总股本3,650,034,613股为基数，每 10 股派人民币现金 0.97 元（含税）， 现金分红总额
354,053,357.46 元（含税），剩余未分配利润 3,896,923,509.53元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。
公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章
程》、企业会计准则等有关规定。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,301,825,855 99.7445％ 3,187,816 0.2442％ 147,500 0.0113％
中小股东表决情况 101,611,669 96.8219％ 3,187,816 3.0375％ 147,500 0.1405％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案四、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事、
高级管理人员报酬情况报告的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,301,742,655 99.7381％ 3,271,016 0.2506％ 147,500 0.0113％
中小股东表决情况 101,528,469 96.7426％ 3,271,016 3.1168％ 147,500 0.1405％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决
通过。
提案五、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等规定的要求，经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况及独立董事的工作情况，同意将独立董事津贴由每人 15 万元人民币/年（税前）调整至 18 万元人民币/年（税前）（与工作有关的差旅费、餐费、住宿费以及快递费等费用由公司另行承担）。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,301,642,655 99.7304％ 3,371,016 0.2583％ 147,500 0.0113％
中小股东表决情况 101,428,469 96.6473％ 3,371,016 3.2121％ 147,500 0.1405％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二分之一以上，该提案获表决通过。
提案六、审议通过了《关于拟变更第九届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人任职资格和独立性已提请深圳证券交易所审核无异议。本次股东大会选举廖江南先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满日止。
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,301,769,255 99.7401％ 3,244,416 0.2486％ 147,500 0.0113％
中小股东表决情况 101,555,069 96.7680％ 3,244,416 3.0915％ 147,500 0.1405％
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表
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