证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2020-016
北方华锦化学工业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2020年4月23日14:50。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月23日（星期四）9：30～11：30, 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月23日（星期四）9：15～15：00。
2、股权登记日：2020年4月16日（星期四）
3、会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事任勇强先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共45人，代表股份数量534,144,125股，占公司有表决权股份总数33.40%。
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份515,125,439股，占公司股份总
数的32.21%；
参加网络投票的股东42人，代表公司股份19,018,686股，占公司股份总数的1.19%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 公司2019年年度报告及摘要
表决结果为：同意531,096,425股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.43%；反对2,982,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.56%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16,678,889股，占出席会议中小股东所持股份的84.55%；反对2,982,500股，占出席会议中小股东所持股份的15.12%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.33%。
本议案审议通过。
2.00 2019年度董事会工作报告
表决结果为：同意531,096,425股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.43%；反对2,982,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.56%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16,678,889股，占出席会议中小股东所持股份的84.55%；反对2,982,500股，占出席会议中小股东所持股份的15.12%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.33%。
本议案审议通过。
3.00 2019年度监事会工作报告
表决结果为：同意531,022,125股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.42%；反对3,056,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.57%；弃权65,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16,604,589股，占出席会议中小股东所持股份的84.17%；反对3,056,800股，占出席会议中小股东所持股份的15.50%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.33%。
本议案审议通过。
4.00 公司2019年度财务决算报告
表决结果为：同意531,020,725股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.42%；反对3,058,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.57%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16,603,189股，占出席会议中小股东所持股份的84.17%；反对3,058,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.50%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.33%。
本议案审议通过。
5.00 2019年度利润分配预案
表决结果为：同意533,670,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.91%；反对408,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.08%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意19,253,289股，占出席会议中小股东所持股份的97.60%；反对408,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.07%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.33%。
本议案审议通过。
6.00 公司2020年度日常关联交易预计报告
本议案属关联交易，出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意16,544,389股，占出席会议有表决权股东所持股份的83.87%；反对3,117,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的15.80%；弃权65,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.33%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16,544,389股，占出席会议中小股东所持股份的83.87%；反对3,117,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.80%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.33%。
本议案审议通过。
7.00 公司2019年度内部控制评价报告
表决结果为：同意531,020,725股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.42%；反对3,058,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.57%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16,603,189股，占出席会议中小股东所持股份的84.17%；反对3,058,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.50%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.33%。
本议案审议通过。
8.00 董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果为：同意531,020,225股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.42%；反对3,058,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.57%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16,602,689股，占出席会议中小股东所持股份的84.16%；反对3,058,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.51%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.33%。
本议案审议通过。
9.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
表决结果为：同意530,940,525股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.40%；反对3,138,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.59%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16,522,989股，占出席会议中小股东所持股份的83.76%；反对3,138,400股，占出席会议中小股东所持股份的15.91%%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.33%。
本议案审议通过。
10.00 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果为：同意531,162,225股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.44%；反对2,916,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.55%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.01%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意16,744,689股，占出席会议中小股东所持股份的84.88%；反对2,916,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.79%；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.33%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2019年年度股东大会决议；
2．2019年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
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