证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格 、深赛格 B 公告编号:2024-012
深圳赛格股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)现场会议时间:2024 年 2 月 6 日(星期二)下午14:45;
网络投票时间:2024 年 2 月 6 日(星期二)。
其中:
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 2 月 6 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 2 月 6 日 9:15
至 2024 年 2 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日:截止 2024 年 2 月 1 日(星期四)下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B 股的最后交易日为 2024年 1 月 29 日)。
(三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。
(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(五)召集人:公司董事会。
(六)主持人:张良董事长。
(七)本次股东大会的相关议案详见公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网登载的
《第八届董事会第五十次临时会议决议公告》《深圳赛格股份有限公司担保管理办法》《关于补选公司独立董事的公告》《深圳赛格股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》
《深圳赛格股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》。
(八)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(九)会议出席情况
1.现场和网络出席情况
1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权 10
代理人总数(人数)
所代表的股份数量总数(股数) 698,620,960
占公司总股本的比例 56.7431%
其中:通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东 7
授权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数) 697,413,882
占公司 A 股股份的比例 70.8222%
其中:通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东 3
授权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数) 1,207,078
占公司 B 股股份的比例 0.4898%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代 3
理人总数(人数)
所代表的股份数量总数(股数) 696,309,082
占公司总股本的比例 56.5553%
其中:参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授 2
权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数) 696,200,182
占公司 A 股股份的比例 70.6989%
其中:参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授 1
权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数) 108,900
占公司 B 股股份的比例 0.0442%
3.网络投票情况
3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数 7
(人数)
所代表的股份数量总数(股数) 2,311,878
占公司总股本的比例 0.1878%
其中:参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人 5
(人数)
所代表的股份数量(股数) 1,213,700
占公司 A 股股份的比例 0.1233%
其中:参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人 2
(人数)
所代表的股份数量(股数) 1,098,178
占公司 B 股股份的比例 0.4456%
4.中小股东投票情况
4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东 7
授权代理人总数(人数)
所代表的股份数量总数(股数) 2,311,878
占公司总股本的比例 0.1878%
其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人 0
(人数)
所代表的股份数量(股数) 0
占公司总股本的比例 0.0000%
其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人 7
(人数)
所代表的股份数量(股数) 2,311,878
占公司总股本的比例 0.1878%
(十)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了如下议案:
(一)审议并通过了《关于制定<担保管理办法>的议案》。
表决结果:
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会议
股数(股) 相应股份类 股数(股) 议相应股 股数(股) 相应股份类 其中未投票
别的比例 份类别的 别的比例 默认弃权
(%) 比例(%) (%)
股数: 697,378,360 99.8221% 股数: 1,242,600 0.1779% 股数: 0 0.00% 0
其中 A 696,385,782 99.8526% 其中 A 1,028,100 0.1474% 其中 A 0 0.00% 0
股: 股: 股:
其中 B 992,578 82.2298% 其中 B 214,500 17.7702% 其中 B 0 0.00% 0
股: 股: 股:
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 1,069,278 0.1531% 股东占总 1,242,600 0.1779% 股东占 0 0.00% 0
总投票 投票比例 总投票
比例 比例
小于 5% 小于 5% 小于 5%
股东占 股东占中 股东占
中小股 1,069,278 46.2515% 小股东投 1,242,600 53.7485% 中小股 0 0.00% 0
东投票