证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格 、深赛格 B 公告编号:2020-044
深圳赛格股份有限公司
第二十五次(2019 年度)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间:现场会议时间:2020年5月21日下午14:30;
网络投票时间:2020年5月21日。
其中:
1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月
21 日 9:30-11:30,13:00-15:00;
2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 21
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日:截止 2020 年 5 月 15 日(星期五)下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B 股的最后交
易日为 2020 年 5 月 12 日)。
(三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 38 楼公司会议
室。
(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(五)召集人:本公司董事会。
(六)主持人:张良董事长。
(七)本次股东大会的相关议案详见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯
网上的“第八届董事会第二次会议决议公告”、“第八届监事会第二次会议决议公告”、“公司2019年度董事会工作报告”、“公司2019年度监事会工作报告”、“关于公司计提2019年度各项资产减值准备的公告”、“第七届独立董事2019年度述职报告”、“第八届独立董事2019年度述职报告”、“2019年年度报告全文及报告摘要”、“关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告”。
(八)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(九)会议出席情况
1. 现场和网络出席情况
1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东
授权代理人(人数) 13
所代表的股份数量总数(股数) 701,552,976
占公司总股本的比例 56.7757%
其中:通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股
东授权代理人(人数) 7
所代表的股份数量(股数) 700,717,559
占公司 A 股股份的比例 70.8372%
其中:通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股
东授权代理人(人数) 6
所代表的股份数量(股数) 835,417
占公司 B 股股份的比例 0.3390%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授
权代理人总数(人数) 8
所代表的股份数量总数(股数) 701,471,276
占公司总股本的比例 56.7691%
其中:参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东
授权代理人(人数) 2
所代表的股份数量(股数) 700,635,859
占公司 A 股股份的比例 70.8289%
其中:参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东
授权代理人(人数) 6
所代表的股份数量(股数) 835,417
占公司 B 股股份的比例 0.3390%
3.网络投票情况
3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人
总数(人数) 5
所代表的股份数量总数(股数) 81,700
占公司总股本的比例 0.0066%
其中:参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理
人(人数) 5
所代表的股份数量(股数) 81,700
占公司 A 股股份的比例 0.0083%
其中:参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理
人(人数) 0
所代表的股份数量(股数) 0
占公司 B 股股份的比例 0.0000%
4.中小股东投票情况
4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及
股东授权代理人总数(人数) 10
所代表的股份数量总数(股数) 808,217
占公司总股本的比例 0.0654%
其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代
理人(人数) 5
所代表的股份数量(股数) 726,517
占公司总股本的比例 0.0588%
其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代
理人(人数) 5
所代表的股份数量(股数) 81,700
占公司总股本的比例 0.0066%
(十)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会
的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了
如下议案:
(一)审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果:
同意 反对 弃权
占出席会议相 占出席会 占出席会议
股数(股) 应股份类别的 股数(股) 议相应股 股数(股) 相应股份类 其中未投票
比例(%) 份类别的 别的比例 默认弃权
比例(%) (%)
股数: 701,503,076 99.9929% 股数: 49,900 0.0071% 股数: 0 0.0000% 0
其中 A 其中 A 股: 其中A股:
股: 700,667,659 99.9929% 49,900 0.0071% 0 0.0000% 0
其中 B 其中 B 股: 其中 B股:
股: 835,417 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0
小于 5% 小于 5%股 小于 5%股
股东占总 758,317 0.1081% 东占总投 49,900 0.0071% 东占总投 0 0.0000% 0