证券简称：深赛格、深赛格B 证券代码：000058、200058 公告编号：2011-042
深圳赛格股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间：2011 年 11 月 21 日上午 10:00
（二）股权登记日：截止 2011 年 11 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）召开地点：深圳市福田区华强北群星广场 A 座 31 楼公司大会议室
（四）召开方式：现场投票
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：刘志军 董事（鉴于公司原董事长王楚先生因工作变动不再担任
本公司董事，根据《公司章程》的规定，董事会推举刘志军董事主持本次股东大
会）
（七）本次会议的通知于 2011 年 11 月 4 日发出，本次会议的议题及议案的相关
内容刊登于 2011 年 9 月 24 日、2011 年 10 月 15 日、2011 年 11 月 4 日的《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。
（八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况：
1
出席本次股东大会的股东及委托代理人共7人，代表股份260,264,766股，占本
公司有表决权总股份的33.16%。
（二）A 股股东出席情况：
A 股股东及委托代理人 4 名、代表股份 256,392,800 股，占公司 A 股表决权
股份总数的 47.63%。
（三）B 股股东出席情况：
B 股股东及委托代理人 5 名、代表股份 3,871,966 股，占公司 B 股有表决权
股份总数的 1.57%。
三、提案审议和表决情况：
大会采用记名方式进行现场投票表决，经逐项审议并以普通决议通过了以下
议案：
（一）审议并通过了《关于本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限
公司以不低于深圳市赛格储运有限公司净资产评估值为挂牌价格，公开挂牌转
让所持有的深圳市赛格储运有限公司 100%股权的议案》。
股东大会同意本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司（以下
简称：“赛格实业”）以不低于深圳市赛格储运有限公司（以下简称：“赛格储运”）
净资产评估值为挂牌价格，公开挂牌转让所持有的赛格储运 100%股权。同时股
东大会同意授权公司董事会具体经办以不低于赛格储运净资产评估值为挂牌价
格，公开挂牌转让本公司及本公司控股公司赛格实业转让所持有的赛格储运
100%股权的事宜。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如本次股权
转让事项，在公开挂牌转让交易等过程中，涉及关联交易，公司董事会将重新审
议本事项，并按规定重新提交公司股东大会审议批准。
本公司将对本次股权转让的实施进展情况履行及时的信息披露义务。
表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份
① 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
② ②/① ③ ③/① ④ ④/①
与会全体股东
260,264,766 260,177,266 99.97 87,500 0.03 0 0
表决情况
2
与会的 A 股股东
256,392,800 256,392,800 100 0 0 0 0
表决情况
与会的 B 股股东
3,871,966 3,784,466 97.97 87,500 2.26 0 0
表决情况
（二）审议并通过了《关于更换董事的议案》
鉴于公司第五届董事会董事王楚先生因工作变动不再担任本公司董事，根据
《公司章程》的有关规定，经公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例
30.24%）推荐，本次股东大会选举王立先生为公司第五届董事会董事，任期与第
五届董事会任期相同。
公司对王楚先生在任期间，对公司的经营和发展作出的积极贡献表示衷心的
感谢。
表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份
① 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
② ②/① ③ ③/① ④ ④/①
与会全体股东
260,264,766 259,954,866 99.88 87,500 0.03 222,400 0.09
表决情况
与会的 A 股股东
256,392,800 256,391,800 100 0 0 1,000 0
表决情况
与会的 B 股股东
3,871,966 3,563,066 92.02 87,500 2.26 221,400 5.72
表决情况
（三）审议并通过了《关于修订<深圳赛格股份有限公司担保管理办法>的议案》
本次修改后的《深圳赛格股份有限公司担保管理办法》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
同意 反对 弃权
代表股份
① 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
② ②/① ③ ③/① ④ ④/①
与会全体股东
260,264,766 260,177,266 99.97 0 0 87,500 0.03
表决情况
与会的 A 股股东
256,392,800 256,392,800 100 0 0 0 0
表决情况
与会的 B 股股东
3,871,966 3,784,466 97.74 0 0 87,500 2.26
表决情况
3
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）经办律师：肖兰、刘方誉
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。
（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳赛格股份有限公司 2011 年第二次临
时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》（ 全 文 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
