证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格 B 公告编号：2011-040
深圳赛格股份有限公司
第五届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十七次临时会议于 2011 年 11 月 3 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2011
年 10 月 29 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有
限公司以不低于深圳市赛格储运有限公司净资产评估值为挂牌价格，公开挂牌
转让所持有的深圳市赛格储运有限公司 100%股权的议案》
根据公司 2011 年 10 月 13 日召开的公司第五届董事会第十五次临时会议的
决议，董事会同意本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司转让所
持有的深圳市赛格储运有限公司 100%股权（详见 2011 年 10 月 15 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《深圳赛格
股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告》及《深圳赛格股份有限
公司关于转让本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司持有的深
圳市赛格储运有限公司 100%股权的公告》）。
经中介机构评估（评估基准日 2011 年 8 月 31 日），深圳市赛格储运有限公
司（以下简称“赛格储运”）净资产的评估值预计为 14,000 万元，公司董事会同
意以不低于上述净资产的最终评估值为挂牌价格，通过公开挂牌的方式，转让本
公司及本公司控股子公司深圳市赛格实业投资有限公司持有的赛格储运 100%的
股权。
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本次股权转让对本公司的预计影响：如以赛格储运净资产预评估值 14,000
万元作为本次交易的公开挂牌价格，本次交易预计将增加 2011 年度母公司投资
收益 3,683 万元；增加 2011 年度合并报表投资收益 3,877 万元；扣除此次交易
需支付的税费后，增加 2011 年度归属于上市公司的净利润 2,451 万元。本次股
权转让对本公司收益及净利润的最终影响金额，待本次交易实际完成后，公司将
进行具体的信息披露。
公司董事会同意将本议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事
会具体经办以不低于赛格储运净资产评估值（评估基准日 2011 年 8 月 31 日）为
挂牌价格，公开挂牌转让本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司
所持有的赛格储运 100%股权的事宜。
对于上述股权转让的实际公开挂牌价格（即评估后的赛格储运的净资产值）
及股权转让的实施进展，公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议并通过了《关于更换董事的议案》
鉴于公司董事王楚先生因工作变动不再担任本公司董事，根据《公司章程》
的有关规定，本公司的控股股东深圳市赛格集团有限公司（持股比例 30.24%）
推荐王立先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会
任期届满之日。
截至本议案提交公司董事会审议之日，王立先生未持有本公司股票，亦未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事蒋毅刚、杨如生、周含军对上述董事候选人的提名事宜发表独
立意见如下：我们作为深圳赛格股份有限公司独立董事，对本次董事会更换董事
的议案，发表独立意见，认为公司董事候选人王立先生的提名程序及任职资格符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。
公司董事会认为该董事候选人提案符合《公司章程》的有关规定，公司董事
会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议并通过了《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知的议
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案》
详见《深圳赛格股份有限公司关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的
通知公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二○一一年十一月四日
附件：董事候选人王立先生简历
王立，男，1961 年 12 月出生，西南交通大学工学学士、纽约州立大学布法罗分校工商
管理硕士。现任深圳市赛格集团有限公司总经理、党委副书记。历任深圳市赛格集团有限公
司常务副总经理（主持工作）、副总经理，深圳赛格股份有限公司监事会主席、深圳赛格高
技术投资股份有限公司总裁，深圳市赛格集团有限公司副总会计师、资金部部长，深圳赛格
集团公司财务部副部长，深圳赛格集团公司中非部国内负责人，肯尼亚赛格财务经理。
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