000056 深市 皇庭国际

 证券代码：000056、200056      证券简称：皇庭国际、皇庭 B      公告编号：2022-76
          深圳市皇庭国际企业股份有限公司

        2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

  1、召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14：30；

  2、召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27 层；
  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届董事会；

  5、主持人：董事长郑康豪先生。

  本公司于 2022 年 8 月 26 日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网
披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-71）。
  本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

  1、出席的总体情况：

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权股份 630,563,681 股，占本公司有表决权股份总数的 53.6865%。其中 A
股股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份 516,353,789 股，占本公司 A
股有表决权股份总数的 55.4448%。B 股股东及股东代理人共 7 人，代表有表决
权股份 114,209,892 股，占本公司 B 股有表决权股份总数的 46.9545%。

  2、现场会议出席情况：

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份550,893,951 股，占本公司有表决权股份总数的 46.9034%。其中 A 股股东及股东
代理人共 3 人，代表有表决权股份 464,233,013 股，占本公司 A 股有表决权股份
总数的 49.8482%。B 股股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 86,660,938
股，占本公司 B 股有表决权股份总数的 35.6285%。

  3、网络投票情况：

  通过网络投票的股东 16 人，代表有表决权股份 79,669,730 股，占本公司有
表决权股份总数的 6.7831%。通过网络投票的 A 股股东 12 人，代表有表决权股
份 52,120,776 股，占本公司 A 股有表决权股份总数 5.5966%；通过网络投票的 B
股股东4人，代表有表决权股份0 股，占本公司 B股有表决权股份总数 11.3261%。
  4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

  同意630,543,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：

  同意 114,209,892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 78,660,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9748％；反对
19,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：

  同意 27,548,954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：

  同意630,543,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：

  同意 114,209,892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 78,660,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9748％；反对
19,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

B 股中小股东的表决情况：

  同意 27,548,954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：

  同意630,543,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：

  同意 114,209,892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 78,660,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9748％；反对
19,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：

  同意 27,548,954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：

  同意630,543,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19,800
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：

  同意 114,209,892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 78,660,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9748％；反对
19,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：

  同意 27,548,954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （五）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》总表决情况：

  同意630,543,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：

  同意 114,209,892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：


  同意 78,660,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9748％；反对
19,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：

  同意 27,548,954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。

    （六）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：

  同意630,543,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
B 股股东的表决情况：

  同意 114,209,892 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 78,660,108 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9748％；反对
19,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0252％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
B 股中小股东的表决情况：

  同意 27,548,954 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股中小股东所持股份的 0.0000％。


    （七）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
总表决情况：

  同意630,543,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对19,800股，占出席会议所