000056 深市 皇庭国际

 证券代码：000056、200056    证券简称：皇庭国际、皇庭 B    公告编号：2022-29
          深圳市皇庭国际企业股份有限公司

    第九届董事会二○二二年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于二〇二二年四月十五日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董事会二〇二二年第七次会议的通知，会议于二〇二二年四月二十六日下午以现场结合通讯表决方式召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人（其中：王培以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
    1、审议通过《二〇二一年度董事会工作报告的议案》；

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《二〇二一年度董事会工作报告》。
    议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    该议案需提交股东大会审议通过。

    2、审议通过《二〇二一年度总经理工作报告的议案》；

    议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过《二〇二一年年度报告及摘要的议案》；

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    该议案需提交股东大会审议通过。

    4、审议通过《二〇二一年度经审计财务报告的议案》；

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《二〇二一年度审计报告》。

    议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    该议案需提交股东大会审议通过。

    5、审议通过《二〇二一年度财务决算报告的议案》；


    根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2021年度审计报告，本公司 2021 年度财务决算情况如下：

    截止 2021 年 12 月 31 日，本公司合并总资产 10,926,030,630.07 元（以下货
币单位均指人民币），同比下降 7.07%；归属于上市公司合并净资产3,442,467,337.93 元，同比下降 27.61%。合并报表营业收入 754,410,363.46 元，同比上升 10.02%；归属于上市公司股东的合并净利润-1,157,331,799.94 元，同比下降 296.07%。

    议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    该议案需提交股东大会审议通过。

    6、审议通过《二〇二一年度利润分配预案的议案》；

    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则审计，2021年度公司实现的合并归属上市公司净利润-1,157,331,799.94 元，母公司 2021 年度净利润-128,935,068.08 元，2020 年末滚存的母公司未分配利润-26,220,496.81 元，因新租赁准则，调整母公司期初未分配利润 59169564.71 元，调整后 2021 年初滚存的母公司未分配利润 32949067.90 元，2021 年末母公司实际可供分配利润为-95,986,000.18 元，2021 年年末母公司资本公积为 2,310,944,367.85 元。

    基于公司的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。

    议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    该议案需提交股东大会审议通过。

    7、审议通过《二〇二一年度内部控制评价报告的议案》；

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《二〇二一年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。

    议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    8、审议通过《续聘公司财务及内控审计机构的议案》；

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于续聘公司财务及内控审计机构的公告》。


    公司独立董事就该议案发表了事前认可和独立意见，内容详见巨潮资讯网。

    议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交股东大会审议通过。

    9、审议通过《关于投资性房地产公允价值处理的议案》；

    按照《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》(以下简称“办法”)
的有关规定，董事会拟同意公司及下属企业所持有的部分投资性房地产 2021 年
确认税前公允价值变动收益共计-823,413,925.40 元。

    具体情况如下：

                                                                  单位：元

 项目名称      面积（㎡） 2020 年 12 月 31  2020 年 12 月 31  2021 年 12 月 31  2021 年 12 月 31  变动幅  本期计入公允  本期计
                            日评估值        日账面价值      日评估值        日账面价值      度（%） 价值变动损益  入其他
                                                                                                                        综合收
                                                                                                                        益

 广州解放北路

 大北新街招待    104.48      4,273,232.00      4,273,232.00      4,471,744.00      4,273,232.00    4.65%

 所 22 号

 中泰松园南九                                                                                  -12.59

                  86.7      5,097,960.00      5,097,960.00      4,456,380.00      4,456,380.00              -641,580.00

 巷 804#                                                                                          %

 皇庭国商购物                                                                                            -729,841,700.0

                80,608.64  7,728,195,200.00  7,647,651,900.00  6,917,810,200.00  6,917,810,200.00  -9.54%

 广场                                                                                                          0

 成都环球时代

                52,970.48  788,919,684.17    788,919,684.17    764,051,790.37    788,919,684.17    -3.15%

 中心

 重庆公寓                                                                                        -10.19

                9,048.93    113,160,700.00    115,563,800.00    103,793,318.40    103,793,318.40            -11,770,481.60

                                                                                                  %

 重庆皇庭广场                                                                                    -10.25

                78,003.25  764,999,718.95    792,175,300.00    711,015,136.20    711,015,136.20            -81,160,163.80

                                                                                                  %

 合计          220,896.9                                                                                -823,413,925.4

                            9,404,646,495.12  9,353,681,876.17  8,505,598,568.97  8,530,267,950.77

                    8                                                                                          0

    根据《办法》的相关规定，对于单项投资性房地产的期末公允价值与期初公
允价值相比，变动幅度小于 5%时，公司不进行会计处理。公司本期原有的成都
环球时代中心和广州解放北路大北新街招待所 22 号两项投资性房地产的期末与
期初公允价值相比，变动幅度小于 5%，对于成都环球时代中心和广州解放北路
大北新街招待所 22 号两项房产公司认定其公允价值未发生大幅变动，不进行会
计调账处理，期末投资性房地产仍按期初账目价值确定。皇庭国商购物广场、中
泰松园南九巷 804#、重庆公寓和重庆皇庭广场四项投资性房地产的期末与期初
公允价值相比，变动幅度大于 5%，对于皇庭国商购物广场等上述四项房产公司

认定其公允价值发生大幅变动，进行会计调账处理，期末投资性房地产按其公允价值确定。2021 年末，此类项目本期确认税前投资性房地产公允价值变动损益共计-823,413,925.40 元。

    议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

    详见同日刊登于《