证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2020-25
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
二○一九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2020 年 6 月 17 日（星期三）下午 14：30；
2、召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27 层；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第九届董事会；
5、主持人：董事长郑康豪先生。
本公司于 2020 年 5 月 27 日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网
披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-24）。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 23 人（其中
1 位股东同时持有本公司 A 股及 B 股，分开进行投票），代表股份 732,395,305
股，占本公司股份总数的 62.36%。其中 A 股股东及股东代理人共 9 人，代表股
份 608,457,083 股，占本公司 A 股股份总数的 65.33%。B 股股东及股东代理人
共 15 人，代表股份 123,938,222 股，占本公司 B 股股份总数的 50.95%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16 人（其中 1 位股东同
时持有本公司 A 股及 B 股，分开进行投票），代表股份 625,242,613 股，占本
公司股份总数的 53.23%。其中 A 股股东及股东代理人共 4 人，代表股份
501,596,091 股，占本公司 A 股股份总数的 53.86%。B 股股东及股东代理人共 13
人，代表股份 123,646,522 股，占本公司 B 股股份总数的 50.83%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 107,152,692 股，占本公司股份总数的
9.12%。通过网络投票的 A 股股东 5 人，代表股份 106,860,992 股，占本公司 A
股股份总数 11.47%；通过网络投票的 B 股股东 2 人，代表股份 291,700 股，占
本公司 B 股股份总数 0.12%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。其中，议案八、九、十、十一为特别表决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、本公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、皇庭国际集团有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司和深圳市皇庭产业控股有限公司合计持股数量为595,297,167股，对涉及关联事项的议案八、十二回避表决，其所持有的股份不计入该议案有效表决权股份数。
3、会议表决结果如下：
表决意见
议案 分类 赞成 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A 股 608,457,083 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
一、《关于审议二〇一九 B 股 123,646,522 99.7646% 291,700 0.2354% 0 0.0000%
年度董事会工作报告的 合计 732,103,605 99.9602% 291,700 0.0398% 0 0.0000% 通过
议案》 其中，持股 5%以上股东表决情况 675,030,543 92.1675% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 57,073,062 7.7927% 291,700 0.0398% 0 0.0000%
A 股 608,457,083 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
二、《关于审议二〇一九 B 股 123,646,522 99.7646% 291,700 0.2354% 0 0.0000%
年度监事会工作报告的 合计 732,103,605 99.9602% 291,700 0.0398% 0 0.0000% 通过
议案》 其中，持股 5%以上股东表决情况 675,030,543 92.1675% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 57,073,062 7.7927% 291,700 0.0398% 0 0.0000%
三、《关于审议二〇一九 A 股 608,457,083 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
年年度报告及其摘要的 B 股 123,646,522 99.7646% 291,700 0.2354% 0 0.0000%
议案》 合计 732,103,605 99.9602% 291,700 0.0398% 0 0.0000%
其中，持股 5%以上股东表决情况 675,030,543 92.1675% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 57,073,062 7.7927% 291,700 0.0398% 0 0.0000%
A 股 608,457,083 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
四、《关于审议二〇一九 B 股 123,646,522 99.7646% 291,700 0.2354% 0 0.0000%
年度经审计财务报告的 合计 732,103,605 99.9602% 291,700 0.0398% 0 0.0000% 通过
议案》 其中，持股 5%以上股东表决情况 675,030,543 92.1675% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 57,073,062 7.7927% 291,700 0.0398% 0 0.0000%
A 股 608,457,083 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
五、《关于审议二〇一九 B 股 123,646,522 99.7646% 291,700 0.2354% 0 0.0000%
年度财务决算报告的议 合计 732,103,605 99.9602% 291,700 0.0398% 0 0.0000% 通过
案》 其中，持股 5%以上股东表决情况 675,030,543 92.1675% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股 5%以下股东表决情况 57,073,062 7.7927% 291,700 0.0398% 0 0.0000%
A 股 608,457,083 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
六、《关于审议二〇一九 B 股 123,646,522 99.7646% 291,700 0.2354% 0 0.0000%
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