深圳市皇庭国际企业股份有限公司
二○一八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2019年5月16日（星期四）下午14：30；
2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会；
5、主持人：董事长郑康豪先生。
本公司于2019年4月25日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-33）。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共23人，代表股份759,063,741股，占本公司股份总数的64.58%。其中A股股东及股东代理人共13人，代表股份636,668,761股，占本公司A股股份总数的68.36%。B股股东及股东代理人共10人，代表股份122,394,980股，占本公司B股股份总数的50.15%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份635,790,649股，占本公司股份总数的54.09%。其中A股股东及股东代理人共6人，代表股份513,395,669股，占本公司A股股份总数的55.13%。B股股东及股东代理人共10人，代表股份122,394,980股，占本公司B股股份总数的50.15%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东7人，代表股份123,273,092股，占本公司股份总数的10.49%。通过网络投票的A股股东7人，代表股份123,273,092股，占本公司A股股权份总数13.24%；通过网络投票的B股股东0人，代表股份0股，占本公司B股股份总数0.00%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。其中，议案八、九、十、十一、十三、十四为特别表决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2、本公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、皇庭国际集团有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司和深圳市皇庭产业控股有限公司合计持股数量为595,899,567股，对涉及关联事项的议案八、十二回避表决，其所持有的股份不计入该议案有效表决权股份数。
3、会议表决结果如下：
投票结果汇总
表决意见
议案 分类 赞成 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0462% 0 0.0000%
一、《二〇一八年度董事 B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
会工作报告的议案》 合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000% 通过
其中，持股5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
二、《二〇一八年度监事 B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
会工作报告的议案》 合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
其中，持股5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
三、《二〇一八年年度报 B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
告及其摘要的议案》 合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000% 通过
其中，持股5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
四、《二〇一八年度经审 B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
计财务报告的议案》 合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0087% 0 0.0000% 通过
其中，持股5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
五、《二〇一八年度财务 B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
决算报告的议案》 合计 758,997,541 99.9913% 66200 0.0087% 0 0.0000% 通过
其中，持股5%以上股东表决情况 692,033,843 91.1694% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，持股5%以下股东表决情况 66,963,698 8.8219% 66,200 0.0087% 0 0.0000%
A股 636,602,561 99.9896% 66,200 0.0104% 0 0.0000%
六、《二〇一八年度利润 B股 122,394,980 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
分配预案的议案》 合计 758,997,541 99.9913% 66,200 0.0108% 0 0.0000% 通过
其中，持股5%以上股东表决情况 692,033,843
