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深 国 商:第六届董事会2011年第九次临时会议决议公告

公告日期:2011-12-17

股票简称:深国商、深国商 B      股票代码:000056、200056      公告编号:2011-45



             深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会

                  二○一一年第九次临时会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    本公司于 2011 年 12 月 14 日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第六
届董事会二○一一年第九次临时会议的通知,会议于 2011 年 12 月 16 日以通讯
方式在深圳市福田区皇岗商务中心 6 楼公司会议室召开。出席会议的有:郑康
豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、邓维杰董事、赵立金独立董事、
谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事。公司应出席董事八人,实际出席会议董事
八人。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定,会议合法有效。
    会议审议并通过了《关于取消在 2011 年第一次临时股东大会审议〈出售全
资子公司深圳市深国商商业管理有限公司全部股权的议案〉的议案》。


    详见同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和香港《大公报》的 2011-46 号
公告。

    议案表决情况:8 人赞成,0 人反对,0 人弃权。




     特此公告。
                                              深圳市国际企业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2011 年 12 月 17 日




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