股票简称：深国商、深国商 B 股票代码：000056、200056 公告编号：2011-39
深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会
二○一一年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2011 年 11 月 30 日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第六
届董事会二○一一年第八次临时会议的通知，会议于 2011 年 12 月 5 日以现场
方式在深圳市福田区皇岗商务中心 6 楼公司会议室召开。出席会议的有：郑康
豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、邓维杰董事、赵立金独立董事、
谢汝煊独立董事。孙昌兴独立董事出差未能亲自出席，授权谢汝煊独立董事代
为表决。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长
主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议
通过了以下决议：
一、会议审议并通过了《关于本公司拟与深圳市皇庭商业管理有限公司续
签房屋租赁合同的议案》；
详见同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和香港《大公报》的 2011-41 号
公告。
议案表决情况：5 人赞成，0 人反对，0 人弃权。郑康豪董事、陈勇董事、
邓维杰董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。
二、会议审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》;
详见同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和香港《大公报》的 2011-43 号
公告。
议案表决情况：8 人赞成，0 人反对，0 人弃权。
该议案需提交股东大会审议。
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三、会议审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；
根据中国证券监督管理委员会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人
登记管理制度的规定》，结合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规
定，我司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。
议案表决情况：8 人赞成，0 人反对，0 人弃权。
四、会议审议并通过了《关于出售全资子公司深圳市深国商商业管理有限
公司全部股权的议案》；
详见同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和香港《大公报》的 2011-42 号
公告。
议案表决情况：8 人赞成，0 人反对，0 人弃权。张建民董事同意转让，但
建议挂牌交易。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议审议并通过了《关于召开二○一一年第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和香港《大公报》的《深圳市国
际企业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知》（2011-40 号公告）。
议案表决情况：8 人赞成，0 人反对，0 人弃权。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
2011 年 12 月 7 日
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