股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2011-02 深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会 二○一一年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2011年01月06日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第六届董事会二○一一年第一次临时会议的通知，会议于2011年01月10日以通讯方式在深圳市福田中心区44楼荣超经贸中心公司大会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、邓维杰董事、赵立金独立董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。关联董事郑康豪、陈勇、邓维杰回避表决。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过了以下决议： 会议审议并通过了《关于本公司拟与深圳市皇庭商业管理有限公司签订房屋租赁合同的议案》； 为寻找合适的办公场所，更好的开展晶岛项目的招商及管理工作，本公司拟与深圳市皇庭商业管理有限公司签署《房屋租赁合同》，承租位于福田区皇岗商务中心第六层作为新的办公场所（具体详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的2011-03号公告）。 议案表决情况：5人赞成，0人反对，0人弃权。郑康豪董事、陈勇董事、邓维杰董事为关联董事，按照规定对本议案回避表决。 独立董事意见：上述关联交易取得了事前认可，程序合法有效，定价公允，符合公司利益，不存在损害公司利益和股东利益的情况，同意进行上述关联租赁交易。 特此公告。 深圳市国际企业股份有限公司2
董 事 会 二○一一年一月十二日
