股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2009-46
深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会
二○○九年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○○九年十二月二十五日以专人送达和传真的方式发出召开第
五届董事会二○○九年第十二次临时会议的通知，会议于二○○九年十二月二
十九日以通讯方式在深圳市福田区金田路荣超经贸中心44 楼会议室召开。公司
实有董事八人，实际出席会议董事八人。会议程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
一、会议审议通过了《关于公司财务信息更正事项的议案》。
内容详见同日刊登的《关于公司财务信息更正的公告》。
会议表决情况： 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
二、会议审议通过了《关于授权管理层出售深圳发展中心大厦23 层的议案》
为盘活公司资产，公司拟出售持有的物业深圳发展中心大厦23层，该物业房
产总面积为1600.45平方米，截止2009年11月30日账面净值为10,704,595.64元，
出售取得的款项将用于补充公司流动资金。公司董事会授权管理层通过中介挂牌
等多种方式寻找合适客户出售，价格参照同期市场价格确定或不低于该物业的评
估价，授权管理层出售该物业的权限符合公司章程关于出售资产的权限规定。
会议表决情况： 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。张建民董事同意该议案，
但要求应通过公开挂牌交易。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
2009 年12 月31 日
