证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-11
方大集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 22 日，下午 2:45
（2）网络投票时间为：2024 年 4 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南 12 路方大科技大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
总体情况 12 260,024,560 24.21%
其中：现场投票 7 259,806,329 24.19%
网络投票 5 218,231 0.02%
2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占内资股有表决权
股份总数比例
内资股总体情况 8 140,521,943 20.67%
其中：现场投票 3 140,303,712 20.64%
网络投票 5 218,231 0.03%
3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占外资股有表决权
股份总数比例
外资股总体情况 4 119,502,617 30.32%
其中：现场投票 4 119,502,617 30.32%
网络投票 0 0 0.00%
4、中小股东（代理人）出席的总体情况:
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股
份总数比例
中小股东总体情况 8 25,456,381 2.37%
其中：现场投票 4 25,246,950 2.35%
网络投票 4 209,431 0.02%
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 260,005,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对 19,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 25,437,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9246％；反对 19,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 259,974,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809％；反对 19,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 30,431 股，占出席会议所有股东所持股份的
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 25,406,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8050％；反对 19,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％；弃权 30,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1195％。
3、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意 259,974,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809％；反对 19,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 30,431 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 25,406,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8050％；反对 19,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％；弃权 30,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1195％。
4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 259,974,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9809％；反对 19,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 30,431 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
同意 25,406,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8050％；反对 19,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％；弃权 30,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1195％。
5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 260,005,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对 19,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 25,437,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9246％；反对 19,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）。
总表决情况：
同意 260,005,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对 19,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,437,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9246％；反对 19,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 260,005,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对 19,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,502,617 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 25,437,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9246％；反对 19,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0754％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
以上第 6 项提案为特别决议，已获得
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