证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2023-16
方大集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023 年 3 月 20 日，下午 2:45
（2）网络投票时间为：2023 年 3 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
总体情况 23 273,421,106 25.46%
其中：现场投票 13 260,200,081 24.23%
网络投票 10 13,221,025 1.23%
2、内资股（A股）股东（代理人）出席情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占内资股有表决权
股份总数比例
内资股总体情况 17 153,525,137 22.59%
其中：现场投票 7 140,304,112 20.64%
网络投票 10 13,221,025 1.95%
3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占外资股有表决权
股份总数比例
外资股总体情况 6 119,895,969 30.42%
其中：现场投票 6 119,895,969 30.42%
网络投票 0 0 0.00%
4、中小股东（代理人）出席的总体情况:
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股
份总数比例
中小股东总体情况 20 40,398,685 3.76%
其中：现场投票 10 27,177,660 2.53%
网络投票 10 13,221,025 1.23%
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 273,408,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 12,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,895,969股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 40,386,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698％；反对 12,200股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 273,408,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对 12,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,895,969股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 40,386,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698％；反对 12,200股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意 273,416,006 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 5,100股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,895,969股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 40,393,585 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9874％；反对 5,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 273,416,006 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 5,100股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,895,969股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 40,393,585 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9874％；反对 5,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 273,416,006 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对 5,100股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,895,969股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对 0 股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 40,393,585 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9874％；反对 5,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）。
总表决情况：
同意 273,408,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对 12,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,895,969股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0股，占
出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,386,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698％；反对 12,200股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 273,408,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 12,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 119,895,969 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 40,386,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9698％；反对 12,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0302％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《本公司关于第十届董事会换届选举的议案》（以下事项逐项表决）。
8.01 选举熊建明先生为公司第十届董事会非独立董事
查看PDF原文
