证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2020-25
方大集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:30，会期半天
（2）网络投票时间为：2020 年 5 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9：15 至下午15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、本次会议的通知于 2020 年 4 月 18 日发出，会议提案的相关内容已分别刊登在 2020
年 3 月 7 日、2020 年 4 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香
港商报》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上。
7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
出席人数 代表股份数量 占总股本比例
总体情况 18 277,002,260 24.66%
其中：现场投票 5 274,050,891 24.40%
网络投票 13 2,951,369 0.26%
2、A 股股东（代理人）出席情况：
出席人数 代表股份数量 占 A 股总股份比例
A 股总体情况 16 146,480,368 21.55%
其中：现场投票 3 143,528,999 21.12%
网络投票 13 2,951,369 0.43%
3、B股股东（代理人）出席情况：
出席人数 代表股份数量 占 B 股总股份比例
B 股总体情况 2 130,521,892 29.42%
其中：现场投票 2 130,521,892 29.42%
网络投票 0 0 0.00%
4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的
其他股东）:
出席人数 代表股份数量 占总股本比例
中小股东总体情况 15 56,137,370 5.00%
其中：现场投票 2 53,186,001 4.73%
网络投票 13 2,951,369 0.26%
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《本公司 2019 年度董事会工作报告》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的 277,002,260 276,875,730 99.95% 20,800 0.01% 105,730 0.04%
股东
参与表决的 146,480,368 146,353,838 99.91% 20,800 0.01% 105,730 0.07%
A 股股东
参与表决的 130,521,892 130,521,892 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的 56,137,370 56,010,840 99.77% 20,800 0.04% 105,730 0.19%
中小股东
2、审议通过了《本公司 2019 年度监事会工作报告》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的 277,002,260 276,875,730 99.95% 20,800 0.01% 105,730 0.04%
股东
参与表决的 146,480,368 146,353,838 99.91% 20,800 0.01% 105,730 0.07%
A 股股东
参与表决的 130,521,892 130,521,892 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的 56,137,370 56,010,840 99.77% 20,800 0.04% 105,730 0.19%
中小股东
3、审议通过了《本公司 2019 年度报告全文及摘要》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的 277,002,260 276,875,730 99.95% 20,800 0.01% 105,730 0.04%
股东
参与表决的 146,480,368 146,353,838 99.91% 20,800 0.01% 105,730 0.07%
A 股股东
参与表决的 130,521,892 130,521,892 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的 56,137,370 56,010,840 99.77% 20,800 0.04% 105,730 0.19%
中小股东
4、审议通过了《本公司 2019 年度财务决算报告》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决的 277,002,260 276,875,730 99.95% 20,800 0.01% 105,730 0.04%
股东
参与表决的 146,480,368 146,353,838 99.91% 20,800 0.01% 105,730 0.07%
A 股股东
参与表决的 130,521,892 130,521,892 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的 56,137,370 56,010,840 99.77% 20,800 0.04% 105,730 0.19%
中小股东
5、审议通过了《本公司关于 2019 年度利润分配的议案》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比
例
参与表决的 277,002,260 274,209,491 98.99% 2,792,769 1.01% 0 0.00%
股东
参与表决的 146,480,368 143,687,599 98.09% 2,792,769 1.91% 0 0.00%
A 股股东
参与表决的 130,521,892 130,521,892 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的 56,137,370 53,344,601 95.03% 2,792,769 4.97% 0 0.00%
中小股东
6、审议通过了《本公司关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）
代表股份 同意（股） 同意比 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比
例 例
参与表决的 277,002,260 275,258,116 99.37% 1,638,414 0.59% 105,730 0.04%
股东
参与表决的 146,480,368 146,353,838 99.91% 20,800 0.01% 105,730 0.07%
A 股股东
参与表决的 130,521,892 128,904,278 98.76% 1,617,614 1.24% 0 0.00%
B 股股东
参与表决
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