证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-050
天马微电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2024年11月18日（星期一）14:50
2、网络投票时间：2024年11月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9:15－15:00。
3、股权登记日：2024年11月11日（星期一）
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长彭旭辉先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计603人，代表股份1,530,652,139股，占公司有表决权股份总数的62.2787％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人5人，代表股份787,159,239股，占公司有表决权股份总数的32.0277％；通过网络投票的股东598人，代表股份743,492,900股，占公司有表决权股份总数的30.2510％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计599人，代表股份264,715,543股，占公司有表决权股份总数的10.7707％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人3人，代表股份107,452,495股，占公司有表决权股份总数的4.3720％；通过网络投票的股东596人，代表股份157,263,048股，占公司有表决权股份总数的6.3987％。
2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决，审议情况如下：
1、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
2、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》
3、审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
4、审议通过《关于变更公司董事的议案》
选举王波先生为公司第十届董事会董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（二）议案的具体表决结果
投票结果汇总
同意 反对 弃权
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表 表决结果
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数
的比例 的比例 的比例
关于开展外汇 总表决情况 1,527,164,939 99.7722% 3,330,500 0.2176% 156,700 0.0102%
议案1 衍生品套期保 通过
值业务的议案 其中，中小股东总表决情况 261,228,343 98.6827% 3,330,500 1.2581% 156,700 0.0592%
关于开展外汇 总表决情况 1,527,163,839 99.7721% 3,321,600 0.2170% 166,700 0.0109%
议案2 衍生品套期保 通过
值业务的可行 其中，中小股东总表决情况
性分析报告 261,227,243 98.6822% 3,321,600 1.2548% 166,700 0.0630%
关于聘任 2024 总表决情况 1,526,920,039 99.7562% 3,533,600 0.2309% 198,500 0.0130%
议案3 年度会计师事 通过
务所的议案 其中，中小股东总表决情况 260,983,443 98.5901% 3,533,600 1.3349% 198,500 0.0750%
关于变更公司 总表决情况 1,522,326,368 99.4561% 8,079,971 0.5279% 245,800 0.0161%
议案4 董事的议案 通过
其中，中小股东总表决情况 256,389,772 96.8548% 8,079,971 3.0523% 245,800 0.0929%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十九日
