证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-030
天马微电子股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2024年6月13日（星期四）14:50
2、网络投票时间：2024年6月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月13日9:15－15:00。
3、股权登记日：2024年6月6日（星期四）
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长彭旭辉先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计41人，代表股份1,474,125,150股，占公司有表决权股份总数的59.9787％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份712,596,305股，占公司有表决权股份总数的28.9939％；通过网络投票的股东34人，代表股份761,528,845股，占公司有表决权股份总数的30.9848％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计36人，代表股份208,188,554股，占公司有表决权股份总数的8.4707％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人4人，代表股份32,889,561股，占公司有表决权股份总数的1.3382％；通过网络投票的股东32人，代表股份175,298,993股，占公司有表决权股份总数的7.1325％。
2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决，审议情况如下：
1、审议通过《2023年度财务决算报告》
2、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
3、审议通过《2023年度董事会工作报告》
4、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
5、审议通过《2023年度监事会工作报告》
6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、审议通过《关于2023年度董事长薪酬的议案》
8、审议通过《2024年度财务预算报告》
9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
上述议案9属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决，关联股东中国航空技术国际控股有限公司、中航国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司及厦门金财产业发展有限公司回避表决，回避表决股数1,069,316,784股。
上述议案11以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。
（二）议案的具体表决结果
投票结果汇总
同意 反对 弃权
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表 表决结果
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数
的比例 的比例 的比例
2023 年度财务 总表决情况 1,473,306,450 99.9445% 750,900 0.0509% 67,800 0.0046%
议案 1 决算报告 其中，中小股东总表决情况 207,369,854 99.6068% 750,900 0.3607% 67,800 0.0326% 通过
2023 年年度报 总表决情况 1,473,306,450 99.9445% 750,900 0.0509% 67,800 0.0046%
议案 2 告全文及其摘 其中，中小股东总表决情况 207,369,854 99.6068% 750,900 0.3607% 67,800 0.0326% 通过
要
2023 年度董事 总表决情况 1,473,277,550 99.9425% 779,800 0.0529% 67,800 0.0046%
议案 3 会工作报告 其中，中小股东总表决情况 207,340,954 99.5929% 779,800 0.3746% 67,800 0.0326% 通过
2023 年度独立 总表决情况 1,473,277,550 99.9425% 779,800 0.0529% 67,800 0.0046%
议案 4 董事述职报告 其中，中小股东总表决情况 207,340,954 99.5929% 779,800 0.3746% 67,800 0.0326% 通过
2023 年度监事 总表决情况 1,473,277,550 99.9425% 779,800 0.0529% 67,800 0.0046%
议案 5 会工作报告 其中，中小股东总表决情况 207,340,954 99.5929% 779,800 0.3746% 67,800 0.0326% 通过
关于 2023 年度 总表决情况 1,473,322,850 99.9456% 802,300 0.0544% 0 0.0000%
议案 6 利润分配预案 其中，中小股东总表决情况 207,386,254 99.6146% 802,300 0.3854% 0 0.0000% 通过
的议案
议案 7 关于 2023 年度 总表决情况 1,473,293,950 99.9436% 831,200 0.0564% 0 0.0000% 通过
董事长薪酬的 其中，中小股东总表决情况 207,357,354 99.6007% 831,200 0.3993% 0 0.0000%
议案
2024 年度财务 总表决情况 1,457,471,385 98.8703% 16,653,765 1.1297% 0 0.0000%
议案 8 预算报告 其中，中小股东总表决情况 191,534,789 92.0006% 16,653,765 7.9994% 0 0.0000% 通过
关于 2024 年度 总表决情况 404,006,066 99.8018% 802,300 0.1982% 0 0.0000%
议案 9 日常关联交易 其中，中小股东总表决情况 207,386,254 99.6146% 802,300 0.3854% 0 0.0000% 通过
预计的议案
议案 关于发行超短 总表决情况 1,472,961,736 99.9211% 1,163,413 0.0789% 1 0.0000%
10 期融资券的议 其中，中小股东总表决情况 207,025,140 99.4412% 1,163,413 0.5588% 1 0.0000% 通过
案
议案 关于修订《董事 总表决情况 1,449,928,349 98.3586% 24,196,801 1.6414% 0 0.0000%
11 会议事规则》的 其中，中小股东总表决情况 183,991,753 88.3775% 24,196,801 11.6225% 0 0.0000% 通过
议案
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二四年六月十四日
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