证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-034
天马微电子股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2023年4月14日（星期五）14:50
2、网络投票时间：2023年4月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月14日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年4月14日9:15－15:00。
3、股权登记日：2023年4月7日（星期五）
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事、总经理成为先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计27人，代表股份1,577,474,457股，占公司有表决权股份总数的64.1837％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人11人，代表股份786,112,239股，占公司有表决权股份总数的31.9851％；通过网络投票的股东16人，代表股份791,362,218股，占上市公司总股份的32.1987％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计21人，代表股份229,612,939股，占公司有表决权股份总数的9.3424％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份24,480,573股，占公司有表决权股份总数的0.9961％；通过网络投票的股东14人，代表股份205,132,366股，占公司有表决权股份总数的8.3464％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议情况如下：
1、审议通过《2022年度财务决算报告》
2、审议通过《2022年度报告全文及其摘要》
3、审议通过《2022年度董事会工作报告》
4、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
5、审议通过《2022年度监事会工作报告》
6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、审议通过《关于2022年度董事长薪酬的议案》
8、审议通过《2023年度财务预算报告》
9、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
11、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》
上述议案12以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。
（二）议案的具体表决结果
投票结果汇总
同意 反对 弃权
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表 表决结果
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数
的比例 的比例 的比例
2022 年度财务决 总表决情况 1,577,161,960 99.9802% 197,900 0.0125% 114,597 0.0073%
议案 1 算报告 通过
其中，中小股东总表决情况 229,300,442 99.8639% 197,900 0.0862% 114,597 0.0499%
2022 年度报告全 总表决情况 1,577,165,960 99.9804% 193,900 0.0123% 114,597 0.0073%
议案 2 文及其摘要 通过
其中，中小股东总表决情况 229,304,442 99.8656% 193,900 0.0844% 114,597 0.0499%
2022 年度董事会 总表决情况 1,577,130,060 99.9782% 229,800 0.0146% 114,597 0.0073%
议案 3 工作报告 通过
其中，中小股东总表决情况 229,268,542 99.8500% 229,800 0.1001% 114,597 0.0499%
2022 年度独立董 总表决情况 1,577,130,060 99.9782% 225,800 0.0143% 118,597 0.0075%
议案 4 事述职报告 通过
其中，中小股东总表决情况 229,268,542 99.8500% 225,800 0.0983% 118,597 0.0517%
2022 年度监事会 总表决情况 1,577,130,060 99.9782% 225,800 0.0143% 118,597 0.0075%
议案 5 工作报告 通过
其中，中小股东总表决情况 229,268,542 99.8500% 225,800 0.0983% 118,597 0.0517%
议案 6 关于2022年度利 总表决情况 1,577,244,657 99.9854% 229,800 0.0146% 0 0.0000% 通过
润分配预案的议 其中，中小股东总表决情况 229,383,139 99.8999% 229,800 0.1001% 0 0.0000%
案
关于2022年度董 总表决情况 1,577,244,657 99.9854% 229,800 0.0146% 0 0.0000%
议案 7 事长薪酬的议案 通过
其中，中小股东总表决情况 229,383,139 99.8999% 229,800 0.1001% 0 0.0000%
2023 年度财务预 总表决情况 1,560,005,494 98.8926% 17,468,963 1.1074% 0 0.0000%
议案 8 算报告 通过
其中，中小股东总表决情况 212,143,976 92.3920% 17,468,963 7.6080% 0 0.0000%
关于开展外汇衍 总表决情况 1,577,248,657 99.9857% 225,800 0.0143% 0 0.0000%
议案 9 生品交易业务的 通过
议案 其中，中小股东总表决情况 229,387,139 99.9017% 225,800 0.0983% 0 0.0000%
议案 关于开展外汇衍 总表决情况 1,577,248,657 99.9857% 225,800 0.0143% 0 0.0000%
10 生品交易的可行 通过
性分析报告 其中，中小股东总表决情况 229,387,139 99.9017% 225,800 0.0983% 0
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