证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2022-046
天马微电子股份有限公司
关于与合作方共同投资设立合资项目公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，公司拟与公司联营公司厦门天马显示科技有限公司（以下简称“天马显示科技”）、厦门国贸产业有限公司（以下简称“国贸产业”）、厦门火炬高新区招商服务中心有限公司（以下简称“火炬招商”）、厦门市翔安投资集团有限公司（以下简称“翔投集团”）在厦门投资成立合资项目公司，建设一条从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线，依靠自主力量布局，掌握关键共性技术，打通核心工艺，形成自主知识产权，储备量产技术。
项目总投资11亿元（人民币，币种下同），合资项目公司注册资本5亿元，其中，公司出资1.8亿元，持有合资项目公司36%股权；天马显示科技出资1.2亿元，持有合资项目公司24%股权；其他合作方合计出资2亿元，合计持有合资项目公司40%股权。
2、因天马显示科技为公司的联营公司，公司部分董事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之相关规定，本次投资事项构成关联交易。
3、本议案已经公司于2022年6月22日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事彭旭辉先生、成为先生、张小喜先生回避表决，由非关联董事朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士对该议案进行了表决）。公司独立董事对此议案予以事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1、公司名称：厦门天马显示科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、成立日期：2020年1月8日
4、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路6999号
5、注册资本：2,700,000万元人民币
6、法定代表人：王磊
7、统一社会信用代码：91350200MA33HMW364
8、经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；其他电子设备制造；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；自有房地产经营活动；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
9、与公司的关联关系：天马显示科技为公司的联营公司，公司部分董事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员。其股权结构如下：
股东名称 出资额（亿元） 持股比例（%）
厦门天马微电子有限公司 40.5 15%
厦门国贸产业有限公司 121.5 45%
厦门金圆产业发展有限公司 54 20%
厦门兴马股权投资合伙企业（有限合伙） 27 10%
厦门象屿集团有限公司 27 10%
合计 270 100%
10、历史沿革：厦门天马显示科技有限公司于2020年1月8日注册成立，由厦门天马微电子有限公司（持股15%）与厦门国贸产业有限公司（持股45%）、厦门
金圆产业发展有限公司（持股20%）、厦门兴马股权投资合伙企业（持股10%）、厦门象屿集团有限公司（持股10%）共同出资设立，注册资本270亿元人民币，建设第6代柔性AMOLED生产线项目，总投资480亿元人民币。
11、主要业务最近三年发展状况：天马显示科技成立以来，发展情况良好，其承担建设的第6代柔性AMOLED生产线项目，已于2022年2月点亮。
12、天马显示科技不属于失信被执行人。
13、天马显示科技最近一年一期的主要财务指标如下表所示：
项目 2021年12月31日 2022年3月31日
（经审计） （未经审计）
总资产（万元） 1,803,163.76 2,017,997.65
净资产（万元） 1,596,791.99 1,794,381.73
项目 2021年1-12月 2022年1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入（万元） 0 0
利润总额（万元） -3,056.06 -2,410.26
净利润（万元） -3,056.06 -2,410.26
三、交易对手方基本情况
（一）厦门天马显示科技有限公司
基本情况详见上文“关联方基本情况”。
（二）厦门国贸产业有限公司
1、公司名称：厦门国贸产业有限公司
2、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
3、成立日期：2019年12月5日
4、注册地址：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2902-1单元
5、注册资本：3,000万元人民币
6、法定代表人：曾挺毅
7、统一社会信用代码：91350200MA33EW8P4C
8、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；企业总部管理。
9、股权结构：
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
厦门国贸控股集团有限公司
100%
厦门国贸产业有限公司
10、国贸产业不属于失信被执行人。
（三）厦门火炬高新区招商服务中心有限公司
1、名称：厦门火炬高新区招商服务中心有限公司
2、公司类型：有限责任公司(国有独资)
3、成立日期：2017年1月23日
4、注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼210
5、注册资本：112,231.6109万元人民币
6、法定代表人：邸国栋
7、统一社会信用代码：91350200MA2XYMT432
8、经营范围：其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；企业管理咨询；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；会议及展览服务；自有房地产经营活动；物业管理。
9、股权结构：
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会
100%
厦门火炬高新区招商服务中心有限公司
10、火炬招商不属于失信被执行人。
（四）厦门市翔安投资集团有限公司
1、名称：厦门市翔安投资集团有限公司
2、公司类型：有限责任公司(国有独资)
3、成立日期：2009年2月6日
4、注册地址：厦门市翔安区莲亭路808号16#楼901单元
5、注册资本：165,466.74万元人民币
6、法定代表人：邵开放
7、统一社会信用代码：91350213678291630W
8、经营范围：1、受翔安区政府委托对所属国有资产及其收益行使产权监督、管理和经营；2、依法利用各种金融渠道筹集资金自主进行投资；3、参与土地收储、工业园区、港口码头及物流园、路桥、市政工程及集贸市场的开发建设；4、房地产的综合开发与经营，旅游景点的开发与经营，物业管理；5、受翔安区政府委托经营其它项目（国家限制或禁止经营的项目除外）。
9、股权结构：
厦门市翔安区财政局
100%
厦门市翔安投资集团有限公司
10、翔投集团不属于失信被执行人。
四、投资标的基本情况
（一）合资项目公司基本情况
1、公司名称：天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司（具体以市场监督管理部门核定的为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路6999号（具体以市场监督管理部门核定的为准）
4、注册资本：50,000万元人民币
5、经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；专业设计服务；新材料技术推广服务；科技中介服务；科技推广和应用服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；集成电路设计；软件开发；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；电子产品销售；以自有资金从事投资活动；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （具体以市场监督管理部门核定的为准）
6、出资金额及比例：
公司以现金出资1.8亿元（资金来源：自筹资金），持股比例36%；
天马显示科技以现金出资1.2亿元，持股比例24%；
国贸产业
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