000049 深市 德赛电池

证券代码：000049            证券简称：德赛电池            公告编号：2023-068
          深圳市德赛电池科技股份有限公司

          向原股东配售股份并在主板上市

        配股股份变动及获配股票上市公告书

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                        重要提示

    1、本次配售增加的股份总数为 85,251,672 股，均为无限售条件流通股；
    2、本次配股新增股份上市流通日为 2023年 12 月 25 日；

    3、本次配股上市后公司 A股股本总数变更为 384,638,534 股。

一、重要声明与提示

    深圳证券交易所、其他政府机关对深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“德赛电池”“本公司”“公司”或“发行人”）本次配股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

    本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投
资者查阅 2023 年 11 月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本
公司配股说明书全文及相关文件。
二、股票上市情况
（一）编制上市公告书的法律依据

    本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8月修订）》等相关法律、法规和 规章 的规定 编制， 旨在 向投资 者提 供 有 关 本 公
司本次配股新增股票上市的基本情况。
（二）股票发行的审核情况

    本次配股于 2023年 6月 2日经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第 39
次审议会议审核通过，并于 2023 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委员会《关于
同意深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）同意注册。
（三）股票上市的核准情况

    经深圳证券交易所同意，公司本次配股配售的 85,251,672 股人民币普通股
将于 2023 年 12 月 25 日起上市流通。本次配股完成后，公司股权分布仍符合
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定的上市条件。
（四）本次配售股票的上市相关信息

    1、上市地点：深圳证券交易所

    2、新增股份上市时间：2023 年 12 月 25日

    3、股票简称：德赛电池

    4、股票代码：000049

    5、本次配股发行前总股本：299,386,862 股

    6、本次配售增加的股份（均为无限售条件流通股）：85,251,672 股

    7、本次配股完成后总股本：384,638,534 股

    8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    9、上市保荐人：中信证券股份有限公司
三、发行人、控股股东和实际控制人情况
（一）发行人基本情况

 公司名称    （中文）深圳市德赛电池科技股份有限公司

              （英文）Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd.

 股票简称    德赛电池

 股票代码    000049

 股票上市地  深圳证券交易所


 注册资本    人民币299,386,862元（发行前），人民币384,638,534元（发行后）

 法定代表人  刘其

 注册地址    广东省深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛 科技大厦 26楼

 邮政编码    518057

 公司网址    www.desaybattery.com.cn

 电子邮箱    IR@desaybattery.com

 联系电话    86-755-86299888

 联系传真    86-755-86299889

              无汞碱锰电池、一次锂电池、锌空气电池、镍氢电池、锂聚合物电池、燃料
 经营范围    电池及其他种类电池、电池材料、配件和设备的研究、开发和销售；电源管
              理系统和新型电子元器件的开发、测试及销售；移动通讯产品及配件的开发
              及销售；高科技项目开发、投资、咨询，高科技企业投资。

（二）发行人董事、监事及高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

    本次配股完成后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量将增加 31,900
股，发行前后变动情况如下：

 姓名              职务            发行前持股  本次增加的股  发行后持股数
                                    数量（股）  份数量（股）    量（股）

 刘其            董事长                48,332        14,500        62,832

 何文彬            董事                38,666        11,600        50,266

 姜捷              董事                    -              -              -

 李兵兵            董事                    -              -              -

 吴礼崇            董事                    -              -              -

 杨志超            董事                    -              -              -

 李晗            独立董事                  -              -              -

 宋文吉          独立董事                  -              -              -

 吴黎明          独立董事                  -              -              -

 夏志武          监事会主席                  -              -              -

 余孝海            监事                    -              -              -

 李苏成          职工监事                  -              -              -

 罗仕宏      副总经理、财务总监              -              -              -

 王锋          董事会秘书              19,332          5,800          25,132

              合计                    106,330        31,900        138,230


  （三）发行人控股股东和实际控制人的情况

      本次配股发行前后，公司的控股股东均为惠州市创新投资有限公司（以下
  简称“惠创投”），实际控制人均为惠州市人民政府国有资产监督管理委员会
  （以下简称“惠州市国资委”）。

      1、控股股东基本情况

    公司名称          惠州市创新投资有限公司

    成立日期          2020 年 11 月 19日

    注册资本          51,000 万元人民币

    法定代表人        梁伟华

                      创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业

    经营范围          管理咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

                      开展经营活动）

    主要业务          股权投资

    注册地址          惠州市江北文华一路 2号大隆大厦二期 7层

    主要经营地        广东省惠州市

    股东情况          惠州市国有资本投资集团有限公司持有90%股权、广东省财政厅持

                      有 10%股权

      2、实际控制人基本情况

      惠州市国资委间接持有惠创投 90%的股权，由惠州市国资委履行出资人职
  责，因此公司实际控制人为惠州市国资委。

  （四）本次配股发行完成后发行人股本结构变动情况

                          发行前          增加的股份数          发行后

  股本类型        股份数量    股份比例    量（股）      股份数量    股份比例
                    （股）                                  （股）

有限售条件流通股        108,746    0.04%              -      108,746    0.03%

无限售条件流通股    299,278,116  99.96%    85,251,672注    384,529,788    99.97%

股份总数            299,386,862  100.00%      85,251,672    384,638,534  100.00%

  注：本次发行股数85,251,672股均为无限售条件流通股，该无限售流通股数涉及高管人

  员新增股份，公司将按照高级管理人员持股的相关规定，通过登记公司对高管认购的

  股份进行管理。

（五）本次配股发行完成后发行人前十名股东持股情况

    本次配股完成后，公司股本总额为384,638,534股。截至2023年12月8日，公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

序号                股东名称                  股东性质    持股数量  持股
                                                            （股）    比例

 1  惠州市创新投资有限公司                  国有法人      89,239,275 23.20%

 2  广东德赛集团有限公司                    境内一般法人  85,739,694 22.29%

    中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济 基金、理财产

 3  灵活配置混合型证券投资基金              品等            5,789,482  1.51%

 4  香港中央结算有限公司                    境外法人        3,698,504  0.96%

 5  陈世辉                                  境内自然人      3,406,520  0.89%

 6  中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险  基金、理财产    2,776,171  0.72%
    产品-005L-CT001 沪