000049 深市 德赛电池

证券代码：000049          证券简称：德赛电池          公告编号：2021—040

        深圳市德赛电池科技股份有限公司

          2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    2、根据广东德赛集团有限公司、惠州市创新投资有限公司、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司共同签署的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》的约定，广东德赛集团有限公司自本次股权置换相关的股权过户手续全部完成之日（2021年2月3日）起18个月内，自愿放弃其在公司股东大会享有的10%的股份对应的表决权。即放弃所持20,719,774股股票的表决权。截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。

  一、会议召开情况

    1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第九届董事会

    2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

    3、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2021年4月23日（周五）下午14：30

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    4、召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室

    5、主持人：公司董事长刘其先生

    6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况


    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 22 人，代表股份 94,608,262 股，占公
司股份总数 207,197,738 股的 45.66%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份20,719,774 股后的有效表决股份 73,888,488 股，占公司有表决权股份总数的 39.62%。其中：

    1、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东（代理人）10 人，代表股份 93,055,739 股，剔除股东广东德
赛集团有限公司放弃的表决股份 20,719,774 股后的有效表决股份 72,335,965 股，占公司有表决权股份总数的 38.79%。

    2、通过网络投票股东参与情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 12 人，代表股份数
为 1,552,523 股，占公司有表决权股份总数的 0.83％。

    3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 20 人，代表股份 1,781,223 股，
占公司有表决权股份总数的 0.96%。

    三、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、《2020年度财务决算报告》

      项目            同意            反对            弃权        表决
                    股份    比例    股份    比例    股份    比例  结果

 表决情况              73,888,488  100%                                        通过

 其中:中小投资者表决情况    1,781,223  100%

    2、《2020年度利润分配及分红派息方案》

      项目            同意            反对            弃权        表决
                    股份    比例    股份    比例    股份    比例  结果

 表决情况              73,888,488  100%                                        通过

 其中:中小投资者表决情况    1,781,223  100%

    3、《关于续聘2021年外部审计机构的议案》

      项目            同意            反对            弃权        表决
                    股份    比例    股份    比例    股份    比例  结果

 表决情况              73,611,247  99.62%    100,886  0.14%        176,355  0.24%  通过

 其中:中小投资者表决情况    1,503,982  84.44%    100,886  5.66%        176,355  9.90%

    4、《董事会2020年度工作报告》

      项目            同意            反对            弃权        表决
                    股份    比例    股份    比例    股份    比例  结果

 表决情况              73,888,488  100%                                        通过

 其中:中小投资者表决情况    1,781,223  100%

    5、《监事会2020年度工作报告》

      项目            同意            反对            弃权        表决


                    股份    比例    股份    比例    股份    比例  结果

 表决情况              73,888,488  100%                                        通过

 其中:中小投资者表决情况    1,781,223  100%

    6、《公司2020年年度报告》及其摘要

      项目            同意            反对            弃权        表决
                    股份    比例    股份    比例    股份    比例  结果

 表决情况              73,888,488  100%                                        通过

 其中:中小投资者表决情况    1,781,223  100%

    7、《关于2021年度用自有资金购买银行理财产品的议案》

      项目            同意            反对            弃权        表决
                    股份    比例    股份    比例    股份    比例  结果

 表决情况              72,796,514  98.52%  1,091,974  1.48%                      通过

 其中:中小投资者表决情况      689,249  38.70%  1,091,974  61.30%

    8、《关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案》

      项目            同意            反对            弃权        表决
                    股份    比例    股份    比例    股份    比例  结果

 表决情况              73,888,488  100%                                        通过

 其中:中小投资者表决情况    1,781,223  100%

    9、《关于2021年度为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

      项目            同意            反对            弃权        表决
                    股份    比例    股份    比例    股份    比例  结果

 表决情况                73,833,888  99.93%      54,600  0.07%                      通过

 其中:中小投资者表决情况    1,726,623  96.93%      54,600  3.07%

    该项议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    10、《未来三年股东回报规划（2021－2023）》

      项目            同意            反对            弃权        表决
                    股份    比例    股份    比例    股份    比例  结果

 表决情况              73,888,488  100%                                        通过

 其中:中小投资者表决情况    1,781,223  100%

    11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

      项目            同意            反对            弃权        表决
                    股份    比例    股份    比例    股份    比例  结果

 表决情况              73,886,488  100%      2,000  0.00%                      通过

 其中:中小投资者表决情况    1,779,223  99.89%      2,000  0.11%

    12、《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

    根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举刘其先生、何文彬先生、姜捷先生、李兵兵先生、吴礼崇先生、杨志超先生为公司第十届董事会非独立董事；表决情况如下：


 议案              议案名称                    得票数      比例  是否
 编码                                                                当选

 12.01  选举刘其先生为第十届董事会非独立董事          73,793,000  99.87%  是

 12.02  选举何文彬先生为第十届董事会非独立董事