联系客服

000049 深市 德赛电池


首页 公告 德赛电池:2019年年度股东大会决议公告

德赛电池:2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-13

德赛电池:2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000049          证券简称:德赛电池          公告编号:2020—019

        深圳市德赛电池科技股份有限公司

          2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  以下是会议召开及决议情况:

  一、会议召开情况

  1、召集人:深圳市德赛电池科技股份有限公司第九届董事会

  2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间:

  现场会议召开时间为:2020年5月12日(周二)下午14:30

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月12日上午9∶15至下午15:00期间的任意时间。

  4、召开地点:广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 2601
会议室

  5、主持人:公司董事长刘其先生

  6、出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 7 人,代表股份 97,017,580 股,占公
司股份总数 207,197,738 股的 46.8237%。其中:

  1、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东(代理人)2 人,代表股份 93,011,439 股,占公司股份总数的
44.8902%;

  2、通过网络投票股东参与情况


  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人,代表股份数为4,006,141 股,占公司股份总数的 1.9335%。

  3、参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)情况

  本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 6 人,代表股份 4,190,541 股,占
公司股份总数的 2.0225%。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式,以特别决议审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案》,以普通决议审议通过了其它议案,具体表决情况如下表:

                                                    表决结果

 议                                    同意          反对        弃权

 案                                                                  占出席会                占出席            占出席
 类            议案名称                                  议有效表                会议有            会议有
                                    股份      决权股份  股份    效表决  股份  效表决
 型                                                                  总数的比                权股份            权股份
                                                                          例                    总数的            总数的
                                                                                                比例              比例

    2019年度财务决算报告              97,017,580  100.00%    -    0.00%    -    0.00%

    2019年度利润分配及分红派息方案    97,017,580  100.00%    -    0.00%    -    0.00%

    关于聘用2020年外部审计机构并支付  97,017,580  100.00%    -    0.00%    -    0.00%
    2019年度审计费用的议案

 普  董事会2019年度工作报告            97,017,580  100.00%    -    0.00%    -    0.00%
 通                                      97,017,580  100.00%    -    0.00%    -    0.00%
 决  监事会2019年度工作报告

    《公司2019年年度报告》及其摘要    97,017,580  100.00%    -    0.00%    -    0.00%
 议

    关于2020年度用自有资金购买银行理  93,344,810  96.21%  3,672,770  3.79%    -    0.00%
    财产品的议案

    关于2020年度用自有资金开展金融衍  97,017,580  100.00%    -    0.00%    -    0.00%
    生品业务的议案

 特  关于2020年度为控股子公司银行综合  96,871,609  99.85%  145,971  0.15%    -    0.00%
 别  授信提供担保的议案
 决  关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提

 议                                      96,871,609  99.85%  145,971  0.15%    -    0.00%
    供担保的议案

  说明:《关于 2020 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》和《关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提供担保的议案》属于特别决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  其中中小投资者表决情况为:


                                                    表决结果

 议                                    同意          反对        弃权

 案            议案名称                                占出席会                占出席会          占出席会
 类                                                                议有效表                议有效表          议有效表
 型                                股份    决权股份  股份    决权股份  股份  决权股份
                                                                      总数的比                总数的比          总数的比
                                                                        例                      例                例

    2019年度财务决算报告              4,190,541  100.00%    -      0.00%  -    0.00%

    2019年度利润分配及分红派息方案    4,190,541  100.00%    -      0.00%  -    0.00%

    关于聘用2020年外部审计机构并支付  4,190,541  100.00%    -      0.00%  -    0.00%
    2019年度审计费用的议案

 普  董事会2019年度工作报告            4,190,541  100.00%    -      0.00%  -    0.00%
 通

    监事会2019年度工作报告            4,190,541  100.00%    -      0.00%  -    0.00%
 决

    《公司2019年年度报告》及其摘要    4,190,541  100.00%    -      0.00%  -    0.00%
 议

    关于2020年度用自有资金购买银行理  517,771    12.36%  3,672,770  87.64%  -    0.00%
    财产品的议案

    关于2020年度用自有资金开展金融衍  4,190,541  100.00%    -      0.00%  -    0.00%
    生品业务的议案

 特  关于2020年度为控股子公司银行综合  4,044,570  96.52%  145,971  3.48%  -    0.00%
 别  授信提供担保的议案
 决  关于惠州蓝微为香港蓝微银行授信提

 议                                      4,044,570  96.52%  145,971  3.48%  -    0.00%
    供担保的议案

    四、听取独立董事 2019 年度述职报告

    五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东鸿园律师事务所

  2、律师姓名:蒋枞、何枢

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议;

  2、2019 年年度股东大会法律意见书。

  特此公告

                                      深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 5 月 13 日
[点击查看PDF原文]