000048 深市 京基智农

证券代码：000048        证券简称：京基智农          公告编号：2022-004
        深圳市京基智农时代股份有限公司

        第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 3 月 15 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 5
日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

    一、审议通过《2021年度总裁工作报告》

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在 2021 年年度股东
大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润389,339,568.12元，2021年末未分配利润1,711,696,345.91元；母公司实现净利润717,588,144.33元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金后，母公司可供分配利润为2,090,685,106.27元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2021年度可供股东分配的利润为1,711,696,345.91元。

    为了回报广大投资者，基于对公司未来发展的信心，在符合利润分配条件以及保证公司正常经营资金需要，特别是满足公司生猪养殖产业链项目建设资金需求的前提下，公司拟定利润分配预案如下：以公司2021年12月31 日 的总股本523,239,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利13元（含税），共计分配股利680,211,025元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

    本次利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    根据本次利润分配预案，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害全体股东利益的情形。

    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》
及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

    独立董事对该事项进行了事前认可，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《关于生猪养殖产业链项目增加投资的议案》

    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于生猪养殖产业链项目增加投资的公告》（公告编号：2022-008）。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的议案》

    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资建设农业总部基地项目并转让子公司股权的公告》（公告编号：2022-009）。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》

    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-010）。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

    经公司第十届董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选第十届董事会非独立董事并提名张永富先生（简历附后）为非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对以上第四、五、七、九、十、十一项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    以上第二、三、五、六、七、十、十一项议案尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。

    十二、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》


    详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二二年三月十五日
附：非独立董事候选人简历

    张永富先生：中国国籍，1990 年出生，会计学专业，学士学位。2012 年 8
月至 2016 年 3 月先后担任深圳市方大建科集团股份有限公司项目会计、财务经
理；2016 年 4 月至 2018 年 5 月担任深圳市绿景企业管理集团有限公司预算经理；
2018 年5 月至 2020 年4 月担任合景泰富集团控股有限公司深圳公司财务负责人；
2020 年 4 月至今先后在京基集团有限公司、深圳市京基房地产股份有限公司担任
财务总监、财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理。自 2021 年 6 月至 2022
年 3 月 14 日任公司监事。

    张永富先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定。