证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2021-016
深圳市京基智农时代股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第九届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层会议室
4、现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：2021 年 4 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、主持人：董事兼副总裁蔡新平先生。董事长熊伟先生因工作需要在外地 出差，由电话接入会议；经董事共同推举，本次股东大会由董事兼副总裁蔡新平 先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权股份
293,699,996 股，占公司股份总数的 72.9704%。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表公司有表决权股份 1,300 股，占
公司股份总数的 0.0003%；
通过网络投票的股东及股东代表 9 人，代表公司有表决权股份 293,698,696
股，占公司股份总数的 72.9701%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 9 人，代表公司有表决权股份 334,650
股，占公司股份总数的 0.0831%。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表公司有表决权股份 1,300 股，占
公司股份总数的 0.0003%。
通过网络投票的股东及股东代表 7 人，代表公司有表决权股份 333,350 股，
占公司股份总数的 0.0828%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 293,499,476 股，占出席会议有表决权股份的 99.9317%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权 200,520 股，占出席会议有表决权股份的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 134,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.0807%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.9193%。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 293,499,476 股，占出席会议有表决权股份的 99.9317%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权 200,520 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 134,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.0807%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.9193%。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 293,499,476 股，占出席会议有表决权股份的 99.9317%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权 200,520 股，占出席会议有表决权股份的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 134,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.0807%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.9193%。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 293,684,396 股，占出席会议有表决权股份的 99.9947%；反对 15,600 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意319,050股，占出席会议中小股东所持股份的95.3384%；反对15,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.6616%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 293,699,996 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0000% ； 弃 权 0 股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 334,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 293,699,996 股，占出席会议有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0000% ； 弃 权 0 股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 334,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 293,499,476 股，占出席会议有表决权股份的 99.9317%；反对 0 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃权 200,520 股，占出席会议有表决权股份的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 134,130 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.0807%；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.9193%。
8、审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》
总表决情况：
同意 293,449,246 股，占出席会议有表决权股份的 99.9146%；反对 250,750
股，占出席会议有表决权股份的 0.0854%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 83,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.0710%；反对 250,750 股，
占出席会议中小股东所持股份的 74.9290%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
三、独立董事述职情况
除上述审议事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2020 年度述职报
告。独立董事对 2020 年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况以及在保护投资者权益方面所做的其它
工作等进行了报告。具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2020 年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄海、邱翔
3、结论性意见
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、上海市通力（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司2020 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十六日
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