000048 深市 京基智农

证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2020-076
        深圳市京基智农时代股份有限公司

              董事会秘书辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12
月 21 日收到董事会秘书陈凯鸿先生提交的书面辞职信，陈凯鸿先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，陈凯鸿先生的辞职自其辞职信送达公司董事会时生效。

    截至本公告披露日，陈凯鸿先生未持有公司股份。公司董事会对陈凯鸿先生为公司做出的努力和贡献表示衷心感谢。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由董事、副总裁兼财务总监黄益武先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

    黄益武先生联系方式如下：

    地址：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层

    电话：0755-25425020-6368

    传真：0755-25420155

    电子邮箱：a000048@126.com

    特此公告。

                                        深圳市京基智农时代股份有限公司

                              董事会
            二〇二〇年十二月二十一日