000048 深市 京基智农

 证券代码：000048        证券简称：京基智农        公告编号：2020-040
        深圳市京基智农时代股份有限公司

          2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第九届董事会

    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
 71 层会议室

    4、现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 15:00

    网络投票时间：2020 年 6 月 23 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6
 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
 进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时
 间。

    5、主持人：董事蔡新平先生（受新型冠状病毒肺炎疫情管控影响，董事长 熊伟先生在外地出差未能出席现场会议，经半数以上董事共同推举产生）。

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。


  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东及股东代表共 219 人，代表公司有表决权股份353,481,115 股，占公司股份总数的 87.8232%。其中：

  通过现场投票的股东及股东代表 7 人，代表公司有表决权股份 295,162,549
股，占公司股份总数的 73.3338%；

  通过网络投票的股东及股东代表 212 人，代表公司有表决权股份 58,318,566
股，占公司股份总数的 14.4894%。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东及股东代表 216 人，代表公司有表决权股份65,618,481 股，占公司股份总数的 16.3031%。其中：

  通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表公司有表决权股份 7,299,915 股，
占公司股份总数的 1.8137%。

  通过网络投票的股东及股东代表 212 人，代表公司有表决权股份 58,318,566
股，占公司股份总数的 14.4894%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 346,942,747 股，占出席会议有表决权股份的 98.1503%；反对 2,632,324
股，占出席会议有表决权股份的 0.7447%；弃权 3,906,044 股，占出席会议有表决权股份的 1.1050%。

  中小股东总表决情况：

  同意 59,080,113 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.0358%；反对
2,632,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0116%；弃权 3,906,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.9527%。

    2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 346,739,660 股，占出席会议有表决权股份的 98.0928%；反对 2,632,324
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7447%；弃权 4,109,131 股，占出席会议有
表决权股份的 1.1625%。

  中小股东总表决情况：

  同意 58,877,026 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7263% ；反对
2,632,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0116%；弃权 4,109,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.2622%。

    3、审议通过《2019年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 346,703,160 股，占出席会议有表决权股份的 98.0825%；反对 2,631,824
股，占出席会议有表决权股份的 0.7445%；弃权 4,146,131 股，占出席会议有表决权股份的 1.1729%。

  中小股东总表决情况：

  同意 58,840,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6707% ；反对
2,631,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0108%；弃权 4,146,131 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3185%。

    4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 346,710,799 股，占出席会议有表决权股份的 98.0847%；反对 2,579,864
股，占出席会议有表决权股份的 0.7298%；弃权 4,190,452 股，占出席会议有表决权股份的 1.1855%。

  中小股东总表决情况：

  同意 58,848,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6823% ；反对
2,579,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9316%；弃权 4,190,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3861%。

    5、审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意 346,513,398 股，占出席会议有表决权股份的 98.0288%；反对 2,634,086
股，占出席会议有表决权股份的 0.7452%；弃权 4,333,631 股，占出席会议有表决权股份的 1.2260%。

  中小股东总表决情况：

  同意 58,650,764 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3815% ；反对
2,634,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0142%；弃权 4,333,631 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6043%。

    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况：

  同意 346,666,744 股，占出席会议有表决权股份的 98.0722%；反对 2,603,619
股，占出席会议有表决权股份的 0.7366%；弃权 4,210,752 股，占出席会议有表决权股份的 1.1912%。

  中小股东总表决情况：

  同意 58,804,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6152% ；反对
2,603,619 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9678%；弃权 4,210,752 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4170%。

    7、审议通过《关于签订城市更新项目合作协议暨关联交易的议案》

  本议案属于关联交易，出席会议的关联股东京基集团有限公司和深圳市京基时代实业有限公司对该议案回避表决。

  总表决情况：

  同意 49,886,453 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 75.9277%；
反对 15,644,821 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 23.8116%；弃权171,287 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.2607%。

  中小股东总表决情况：

  同意 49,802,373 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8969% ；反对
15,644,821 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.8421%；弃权 171,287 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2610%。

  本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

  总表决情况：

  同意 345,426,827 股，占出席会议有表决权股份的 97.7214%；反对 3,793,173
股，占出席会议有表决权股份的 1.0731%；弃权 4,261,115 股，占出席会议有表决权股份的 1.2055%。

  中小股东总表决情况：


  同意 57,564,193 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7256% ；反对
3,793,173 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7806%；弃权 4,261,115 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4938%。

    9、审议通过《关于投资建设生猪养殖项目的议案》

  总表决情况：

  同意 346,492,268 股，占出席会议有表决权股份的 98.0229%；反对 2,698,941
股，占出席会议有表决权股份的 0.7635%；弃权 4,289,906 股，占出席会议有表决权股份的 1.2136%。

  中小股东总表决情况：

  同意 58,629,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.3493%；反对
2,698,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1131%；弃权 4,289,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5376%。

    10、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

  10.01 《关于补选陈家俊先生为第九届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意 325,864,008 股，占出席会议有表决权股份的 92.1871%。

  中小股东总表决情况：

  同意 38,001,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.9126%。

    表决结果：当选

    三、独立董事述职情况

  除上述审议事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。独立董事对 2019 年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况以及在保护投资者权益方面所做的其他
工作等进行了报告。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2019 年度述职报告》。

    四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：张炳锋、银博洋

  3、结论性意见

  见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、深圳市京基智农时代股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二〇年六月二十三日