000048 深市 京基智农

证券代码：000048        证券简称：京基智农          公告编号：2020-022
        深圳市京基智农时代股份有限公司

    第九届董事会 2020 年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 4 月 28 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第九届董事会 2020 年第一次会议以通讯方式召开。会议通知于 2020
年 4 月 18 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参会
董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

    一、审议通过《2019年度总裁工作报告》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事会工作报告》和独立董事述职报告。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

    董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》及独立董事意见。


  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,100,831,801.48元，2019年末合并报表未分配利润为1,510,984,158.43元；母公司实现净利润1,207,417,499.14元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金120,741,749.91元，加上年初母公司未分配利润443,398,011.09元，母公司可供分配利润为1,530,073,760.32元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2019年度可供股东分配的利润为1,510,984,158.43元。

  为了更好地回报投资者，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以2019年12月31日的总股本402,491,731股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.5元（含税），共计分配股利301,868,798.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  本次利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，不存在损害全体股东利益的情形。

  独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

  详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-024）。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-025）。

  独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

  详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-026）。
  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-027）。

  独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  以上第二、三、五、六、九项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

                                      深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二〇年四月三十日