证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-092
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签订
设计合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）位于深圳市宝安区的“康达尔山海上园”项目（推广名为“康达尔山海上城”）是集住宅、商业、商务公寓为主的综合项目，项目总用地面积约为112,259.61平方米，分期开发建设。2013年初，公司通过邀请招标方式，分别从技术和商务两个方面，对四家国内外较有名气的设计单位进行了综合评定，最终确定深圳市中外建建筑设计有限公司（以下简称“中外建公司”）为中标单位。
2013年4月23日，经公司第七届董事会2013年第一次会议审议批准，公司就康达尔山海上园项目一期工程设计项目与中外建公司签订了设计合同。在康达尔山海上园项目一期建设过程中，中外建公司不仅在设计服务的时间、进度上满足了计划要求，在产品设计上也得到了市场的充分认可，同时，中外建公司对项目的快速推进建设和顺利竣工给予了大力支持，起到了积极推动作用，为公司的商品房销售和2014年的业绩实现做出了较大贡献。
目前，“康达尔山海上园”项目后期建设在即，基于：1、中外建公司报价合理；2、中外建公司自2002年开始已与本公司下属房地产公司存在良好的合作关系，并考虑到中外建公司的设计能力和经验等方面的综合优势，公司拟与中外建公司就“康达尔山海上园”项目后续建设签订相关工程设计合同，包括《深圳市康达尔山海上园综合体工程设计合同》、《深圳康达尔九年一贯制学校建筑方案工程设计合同》、《深圳康达尔“山海上园”后期项目修建性详细规划及建筑概念方案设计等工程设计合同》、《深圳康达尔坂雪水厂项目工程设计合同》四项合同，合同涉及价款分别为1,295.45万元、210万元、120万元和105万元，合计为1,730.45万元。
2、鉴于中外建公司系本公司第一大股东深圳市华超投资控股集团有限公司
下属控股子公司，故本公司与中外建公司签署合同事宜构成关联交易。
3、除关联董事罗爱华、季圣智回避表决外，非关联董事一致审议通过。
4、根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，此项关联交易无须获得公司股东大会批准。
二、关联方情况介绍
1、名称：深圳市中外建建筑设计有限公司；住所：深圳市罗湖区笋岗东路2121号华凯大厦17层；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陆伟民；注册资本：500万元；税务登记证号码：440300732062151；主营业务：建筑行业建筑工程设计甲级；主要股东：深圳市华超投资控股集团有限公司持股65%。
2、历史沿革：中外建公司创办于2001年，具有建筑行业建筑工程设计甲级设计资质，在武汉（分支机构）、上海、杭州设立了分公司。现拥有包括规划、建筑、结构、电气、给排水、暖通、概预算等专业技术人员一百余名，其中一级注册建筑师、一级注册结构工程师及高、中级职称技术骨干50余名。设计业务遍及深圳、东莞、上海、南京、杭州、烟台、武汉、成都、浦江等多个省市。目前，中外建公司已经完成和正在设计的项目超过200多项。
三、与关联方签订合同情况介绍
（一）《深圳市康达尔山海上园综合体工程设计合同》主要内容：
1、项目名称：康达尔山海上园综合体
2、项目地点：深圳市宝安区宝安大道与通达路交汇处
3、设计规模：西乡碧海（二期）共32层，建筑面积约287,878㎡。
4、合同价款：合同设计收费估算约为 1,295.45万元人民币（设计单价 45
元/平米）。
5、付款方式：实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
（二）《深圳康达尔九年一贯制学校建筑方案工程设计合同》主要内容：
1、项目名称：深圳康达尔西乡山海上城九年一贯制48班学校
2、项目地点：深圳市宝安区
3、设计规模：项目总建筑面积约30,000平方米
4、合同价款：人民币2,100,000元(设计单价70元/平米，包含修建性详细
规划及建筑方案设计和全部施工图设计）
5、付款方式：采用分阶段随进度支付方式。
（三）《深圳康达尔“山海上城”后期项目修建性详细规划及建筑概念方案设计等工程设计合同》主要内容：
1、项目名称：深圳康达尔“山海上城”后期项目修建性详细规划及建筑概念方案设计等
2、项目地点：深圳市宝安区
3、项目用地： 99,429平方米
4、项目总建筑面积：约650,000平方米
5、合同价款：120万元(约65万平方米，根据项目单体面积大小，计价方
案采用项目委托总价计算）
6、付款方式：提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费，合同履行后，定金即作为设计费。
（四）《深圳康达尔坂雪水厂项目工程设计合同》主要内容：
1、项目名称：深圳康达尔坂雪岗水厂办公楼设计及厂区立面改造及整体环境提升设计
2、项目地点：深圳市龙岗区
3、设计规模：设计的总建筑面积约17,300平方米
4、合同价款：人民币1,050,000元（壹佰零五万元整）
本项目规模约2.8万平方米，由于本项目单体面积较小，因此此报价直接按照建筑栋数计算，分新建部分和改造部分。新建综合楼一栋，方案设计费30万元整；新建综合楼施工图设计费15万元。厂区建筑立面改造共5栋建筑，每栋建筑按4万元收取，合计20万元整。整体景观面积约2万平方米，方案到施工图单价20元/平方米，合计40万元整。
5、付款方式：本合同付款采用分阶段随进度支付方式。
四、定价政策和定价依据
1、康达尔山海上园项目的工程设计费用（价格）是由公司通过邀请招标的形式，分别从技术标和商务标两个方面综合评定，并在参考现行市场价格的基础上相应下浮进行确定，交易价格公允且优惠。
2、康达尔坂雪岗水厂项目的工程设计费用（价格）是由三家设计单位同时报价，最终经过综合评定确定中外建公司中标，交易价格公允。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
中外建公司在规划和工程施工设计方面具有丰富的经验，本公司和中外建公司签订”康达尔山海上园”项目后续建设项目的相关合同，能够充分利用该公司的综合实力做好项目建设；同时，在康达尔山海上园项目一期建设过程中，中外建公司对项目的快速推进和顺利竣工起到了积极的作用，双方具备了良好的合作基础。本次合同价格是通过邀请招标的方式确定，定价公允，价格优惠，该关联交易不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
六、独立董事事前认可和独立意见
本公司4名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议,并发表独立意见：公司通过邀请招标形式，对多家公司报价进行综合评定，确定了中标方案和中标单位为深圳市中外建建筑设计有限公司，且在履行审批程序时，公司关联董事罗爱华、季圣智进行了回避表决，能够保证关联交易的公正、公平、公允性。本次承担工程设计的中外建公司拥有较丰富的设计经验，定价公允，价格优惠，对“康达尔山海上园”项目后期建设的快速推进能起到积极作用，上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。
其中，独立董事认为公司此次关联交易程序合法、价格公允，同意该关联交易，并出具了独立董事意见。
七、备查文件
1、第八届董事会2015年第二次会议决议；
2、第八届监事会2015年第二次临时会议决议；
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
