证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2013-004
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第七届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会 2013 年第一次临时会议
于 2013 年 1 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 1 月 10 日以传真、
电子邮件或专人送达的方式发出。会议由董事长罗爱华女士主持，会议应表决董
事 11 人，实际表决董事 11 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
会议以同意票 11 人，反对票 0 人，弃权票 0 人的表决结果，审议通过了《关
于收购厦门牧兴实业有限公司和厦门源生泰食品有限公司 100%股权的议案》。
根据集团的产业发展战略规划，为了快速进入终端市场，并进一步布局终端
产品供应链，拓展中高端客户市场，梯次发展一体化的康达尔品牌农业产业，从
而实现集团农业产业总体战略，打造现代都市农业。本公司董事会同意本公司和
下属全资子公司深圳市康达尔贸易有限公司（以下简称“康达尔贸易公司”）与
厦门牧兴实业有限公司（以下简称“牧兴公司”）和厦门源生泰食品有限公司（以
下简称“源生泰公司”）的全体股东自然人李明星、自然人吴晓燕、自然人陈水
路、自然人林妍、自然人张屿涵、自然人洪晓玲签署《股权转让协议》，分别以
人民币 4,832.54 万元收购牧兴公司 100%的股权和以人民币成 85 万元收购源生
泰公司 100%的股权。其中：本公司收购牧兴公司 90%和源生泰公司 90%的股权；
康达尔贸易公司收购牧兴公司 10%和源生泰公司 10%的股权。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○一三年一月十七日
