证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2012-051
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第七届董事会 2012 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会 2012 年第六次会议于 2012
年 10 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2012 年 10 月 26 日以传真、电子邮
件或专人送达的方式发出。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
一、会议以同意票 11 人，反对票 0 人，弃权票 0 人的表决结果，审议通过
了《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司 2012 年度内控审计会计师事务所的
议案》；
根据公司内部控制规范相关文件要求，本公司董事会拟聘请国富浩华会计师
事务所为公司 2012 年度内控审计会计师事务所，并提请股东大会授权董事会根
据具体业务情况决定公司内控审计会计师事务所的报酬。
本议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会召开的时间另行通知。
二、会议以同意票 11 人，反对票 0 人，弃权票 0 人的表决结果，审议通过
了《关于同意控股子公司广东康达尔农牧科技有限公司向银行申请增加一千万元
贷款授信额度的议案》；
因经营发展需要，本公司董事会同意控股子公司广东康达尔农牧科技有限公
司向中国工商银行股份有限公司东莞万江支行申请增加贷款授信额度人民币
1000 万元，用于补充公司流动资金，期限为 1 年。因本公司董事会于 2012 年 4
月 6 日召开的 2012 年第二次会议已审议批准广东康达尔农牧科技有限公司以东
莞饲料厂的土地使用证和房产证作为抵押担保，向中国工商银行股份有限公司东
莞万江支行申请授信额度人民币 5000 万元，故广东康达尔农牧科技有限公司在
中国工商银行股份有限公司东莞万江支行的总授信额度为人民币 6000 万元。
三、会议以同意票 11 人，反对票 0 人，弃权票 0 人的表决结果，审议通过
了《关于与孟州市人民政府签订投资框架协议的议案》。
本公司董事会同意与孟州市人民政府就拟开发建设年产 50 万吨饲料生产基
地及万亩生态水产养殖基地和研发中心后勤配套项目签订《投资框架协议》（详
细情况见本公司董事会《关于签订投资框架协议的公告》）。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○一二年十一月一日
