证券代码：000048 证券简称：ST 康达尔 公告编号：2011-028
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第六届董事会 2011 年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会 2011 年第七次会议于 2011
年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 12 月 5 日以传真、电子邮件
或专人送达的方式发出。会议应到董事 11 人，实际表决董事 10 人，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
一、会议以同意票 10 人，反对票 0 人，弃权票 0 人的表决结果，审议通过
《关于与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订<收地补偿协议书>并授
权公司管理层全权处理收地及开发事宜的议案》。
因深圳市建设和土地利用规划需要，从 2002 年 12 月 20 日起，本公司开始
与政府谈判协商收回本公司位于深圳市坪山新区坑梓街道两块土地即坑梓基地
土地事宜。由于政府一直坚持采取货币补偿方式征收本公司坑梓基地土地，而不
同意补偿安置用地，故考虑到通过整合公司的其他土地资源以实现企业的可持续
发展，在谈判后期，本公司向政府提出了在征收坑梓基地土地的同时，要求政府
一并解决公司在西乡固戌用地及沙井(福永)用地的开发历史遗留问题。基于此，
本公司于 2011 年 11 月 30 日与深圳市坪山新区管理委员会、深圳市规划和国土
资源委员会坪山管理局就本公司位于坪山新区坑梓街道的两块土地征收签订了
《收地补偿协议书》。同日,本公司还就位于宝安西乡街道、沙井街道及福永街道
的三块土地的收地及开发事宜签订了《收地补偿协议书》（以下简称“康达尔西
乡、沙井（福永）收地及开发协议”），该协议主要内容由两部分构成，第一部分
内容是关于本公司位于宝安区西乡街道的一块土地的收地及开发事宜，第二部分
是关于本公司位于沙井街道、福永街道的二块土地的收地及开发事宜（具体内容
请见本公司于 2011 年 12 月 2 日在《证券时报》上披露的《公司重大合同公告》
或可参见公司指定信息披露网站 Http://www.cninfo.com.cn）。
本公司与深圳市坪山新区管理委员会、深圳市规划和国土资源委员会坪山管
理局签订的《收地补偿协议书》已获得公司 2004 年度第一次临时股东大会审议
批准。
鉴于本次土地征收及开发是为了配合政府的规划需要，同时，通过签订康达
尔西乡、沙井（福永）收地及开发协议，本公司将获得西乡和沙井两个地块共
23.73 万平方米商住用地，两商住项目总建筑面积超过 100 万平方米，总销售面
积超 90 万平方米，可在未来八至十年内分期开发。综上所述，此次土地征收，
将有利于公司的产业结构调整和公司的长远发展目标，符合全体股东的利益。故
本公司董事会同意与深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局签订《收地补偿协
议书》，并提请公司股东大会授权公司管理层全权处理收地及开发具体事宜。
本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以同意票 10 人，反对票 0 人，弃权票 0 人的表决结果，审议通过
《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。
经公司董事会研究，决定于 2011 年 12 月 28 日召开公司 2011 年第一次临时
股东大会。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一一年十二月十日
