证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B公告编号：2023-56
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25
日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25
日上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议
室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：尹可非董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份250,859,343 股，占公司有表决权股份总数的 49.5259%。其中现场出席会议的股
东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,203,868 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3965%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 655,475 股，占上市公司
总股份的 0.1294%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A 股股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份
250,859,343 股，占公司有表决权股份总数的 49.5259%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 250,203,868 股，占公司有表决权股份总
数的 49.3965%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 655,475 股，占上市公司
总股份的 0.1294%。
3、B股股东出席情况
本次股东大会无 B 股股东及股东授权委托代表出席。
4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）
与会全体 250,859,343 250,775,043 99.9664% 82,500 0.0329% 1,800 0.0007%
股东
其中： 250,859,343 250,775,043 99.9664% 82,500 0.0329% 1,800 0.0007%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 16,789,907 16,705,607 99.4979% 82,500 0.4914% 1,800 0.0107%
其中： 16,789,907 16,705,607 99.4979% 82,500 0.4914% 1,800 0.0107%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
（二）审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）
与会全体 250,859,343 250,775,043 99.9664% 82,500 0.0329% 1,800 0.0007%
股东
其中： 250,859,343 250,775,043 99.9664% 82,500 0.0329% 1,800 0.0007%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 16,789,907 16,705,607 99.4979% 82,500 0.4914% 1,800 0.0107%
其中： 16,789,907 16,705,607 99.4979% 82,500 0.4914% 1,800 0.0107%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
（三）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）
与会全体 250,859,343 250,330,568 99.7892% 526,975 0.2101% 1,800 0.0007%
股东
其中： 250,859,343 250,330,568 99.7892% 526,975 0.2101% 1,800 0.0007%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 16,789,907 16,261,132 96.8506% 526,975 3.1386% 1,800 0.0107%
其中： 16,789,907 16,261,132 96.8506% 526,975 3.1386% 1,800 0.0107%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
（四）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）
与会全体 250,859,343 250,775,043 99.9664% 82,500 0.0329% 1,800 0.0007%
股东
其中： 250,859,343 250,775,043 99.9664% 82,500 0.0329% 1,800 0.0007%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 16,789,907 16,705,607 99.4979% 82,500 0.4914% 1,800 0.0107%
其中： 16,789,907 16,705,607 99.4979% 82,500 0.4914% 1,800 0.0107%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
（五）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）弃权比例
（股）
与会全体 250,859,343 250,775,043 99.9664% 82,500 0.0329% 1,800 0.0007%
股东
其中： 250,859,343 250,775,043 99.9664% 82,500 0.0329% 1,800 0.0007%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
中小股东 16,789,907 16,705,607 99.4979% 82,500 0.4914% 1,800 0.0107%
其中： 16,789,907 16,705,607 99.4979% 82,500 0.4914% 1,800 0.0107%
A 股股东
B 股股东 0 0 0% 0 0% 0 0%
（六）审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
6.01《关于选举杨高宇为第八届董事会独立董事的议案
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